Lập công ty "ma", nhập lậu lô hàng 2 tỷ đồng từ Pháp về Việt Nam

Ngày 7/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, môi trường (Công an TP.Đà Nẵng) cho biết,  vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam (40 tuổi, trú tại Hà Nội) để điều tra về hành vi "buôn lậu", "sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Kết quả điều tra ban đầu xác định, năm 2023, Nam sử dụng giấy tờ của người khác thành lập Công ty TNHH Vận tải quốc tế NA (gọi tắt là Công ty NA - địa chỉ tại xóm 7, phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) để làm bình phong.

Thực tế, đây là công ty "ma" không có bất cứ hoạt động kinh doanh, không có trụ sở tại nơi đăng ký, không có doanh thu.

Ngày 24/3/2023, Nam sử dụng pháp nhân của công ty này để thực hiện hành vi buôn lậu hàng hóa gồm loa, đồng hồ, quạt các loại từ Pháp về Việt Nam qua Cảng Tiên Sa (TP.Đà Nẵng).

Khi lô hàng trị giá khoảng 2 tỷ đồng vừa cập cảng thì bị lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.