Ngang nhiên mua bán Đô la Mỹ trái phép trước cửa ngân hàng (Phóng sự 4)
Sau thời gian dài thâm nhập, nhóm PV. Dân Việt từng bước lần ra những mắt xích trong đường dây mua bán ngoại tệ trái phép. Ước tính, chỉ 1 đầu mối chuyên thuê người núp bóng cá nhân đi du lịch nước ngoài để mua ngoại tệ, khoản tiền trục lợi từ bán chênh Đô la Mỹ đút túi không chỉ hàng chục triệu, mà lên tới cả trăm triệu đồng/ngày.
Ngang nhiên mua bán Đô la Mỹ trái phép trước cửa ngân hàng (Phóng sự 4)
Phóng viên Dân Việt đã liên hệ tới các ngân hàng có chi nhánh bán Đô la Mỹ cho những đối tượng thuê người đã được phản ánh trong 4 phóng sự điều tra. Tuy nhiên tới thời điểm này, câu trả lời chúng tôi nhận được chỉ là sự im lặng. Phóng viên sẽ liên hệ với Ngân hàng Nhà nước để làm rõ trách nhiệm của các ngân hàng để xẩy ra tình trạng như Dân Việt phản ánh. Đồng thời phía Ngân hàng Nhà nước sẽ có những biện pháp như thế nào nhằm ngăn chặn thủ đoạn núp bóng cá nhân đi du lịch nước ngoài để mua ngoại tệ bán ra ngoài để trục lợi.
Chúng tôi tiếp tục cập nhận thông tin mới nhất về vụ việc gửi tới quí vị!
Theo Nghị định 88/2019/NĐ-CP:
Nếu việc giao dịch ngoại tệ không thuộc các trường hợp được phép theo quy định của pháp luật thì các cá nhân, tổ chức có thể bị xử phạt vi phạm hành chính.
Cụ thể đối với hành vi:
- Mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau mà ngoại tệ mua, bán có giá trị từ 100.000 đô la Mỹ trở lên (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) sẽ bị phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng (Được quy định tại Điểm e, Khoản 5, Điều 23)
Hình thức xử phạt bổ sung theo Điểm a, Khoản 9, Điều 23 đối với hành vi vi phạm nêu trên là tịch thu số ngoại tệ, đồng Việt Nam
-Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng và bị áp dụng hình thức phạt bổ sung được quy định tại Điểm a, Khoản 9, Điều 23. Đối với hành vi: "Không bán ngoại tệ thu được cho tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật" được quy định tại Điểm b, Khoản 6, Điều 23, Nghị định 88/2019/NĐ-CP)
-Còn trường hợp khác, nếu nguồn ngoại tệ có được từ phạm tội hoặc nguồn tiền phi pháp thì có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội rửa tiền theo Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi và bổ sung năm 2017, với mức hình phạt tù cao nhất lên đến 15 năm tù.
