Dân Việt

Pháp luật

Xét hỏi về hành vi “Rửa tiền”, “Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới” của Trương Mỹ Lan và đồng phạm

Xuân Huy - Chinh Hoàng 25/09/2024 06:00 GMT+7
Hôm nay (25/9), sau khi kết thúc phần xét hỏi các bị cáo gồm Trương Mỹ Lan – Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đồng phạm về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tòa tiếp tục xét hỏi hai hành vi còn lại đối với các bị cáo là “Rửa tiền”, “Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới”.

Sáng 25/9, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 với hai hành vi "Rửa tiền", "Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới" đối với bị cáo Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đồng phạm sau khi phiên xét hỏi hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" kết thúc. 

Xét hỏi về hành vi “Rửa tiền”, “Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới” của Trương Mỹ Lan - Ảnh 1.

Bị cáo Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đồng phạm sẽ được xét hỏi hai hành vi còn lại là "Rửa tiền" và "Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới". Ảnh: X.H

Theo HĐXX, trong phiên xét hỏi về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu và giữ nguyên các lời khai như đã trình bày với HĐXX và đại diện Viện kiểm sát, trình bày nguyên nhân, động cơ, vai trò và các tình tiết để xin giảm nhẹ hình phạt. 

Riêng đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, trả lời câu hỏi của các luật sư về hướng khắc phục hậu quả, trả tiền lại các trái chủ, bị cáo đề nghị HĐXX thu hồi khoảng 17.000 tỷ đồng được một số ngân hàng sử dụng (đã nêu cụ thể tại bản tường trình của bị cáo Lan) có nguồn gốc từ tiền phát hành trái phiếu, quan hệ dân sự giữa các ngân hàng này với SCB sẽ được giải quyết sau và bị cáo sẵn sàng đứng ra để giải quyết. Ngoài ra, bị cáo Lan cũng đề nghị sử dụng toàn bộ tiền đã khắc phục tại Cơ quan điều tra 356 tỷ đồng; các bị cáo khác đã khắc phục 47 tỷ đồng. 

Tiền phong tỏa trong tài khoản theo phụ lục số 7 tổng cộng 304 tỷ đồng; tiền các cá nhân, tổ chức phải trả lại bị cáo trong giai đoạn 1 (Công ty Sơn Long Thọ đã nộp để chuẩn bị xét xử phúc thẩm); 18% cổ phần Công ty Vietcombank – Bonday – Bến Thành tương đương 919 tỷ đồng để trả tiền cho trái chủ. 

Bên cạnh đó, bị cáo Lan cũng đề nghị được xử lý các tài sản không bị kê biên để khắc phục hậu quả cho cả vụ án qua các giai đoạn. Đầu tiên là tòa nhà 29 Liễu Giai (của bạn bị cáo), sau khi bán và trừ khoản nợ vay của tòa nhà trên 250 triệu USD, phần còn lại xin nộp lại để khắc phục hậu quả. 

Tiếp đó là dự án 6A thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát hiện SCB đang giữ giấy tờ cùng 65 tài sản khác nhưng không đảm bảo cho khoản vay nào cả. Dự án Almigo (khu tứ giác Nguyễn Huệ - Hồ Tùng Mậu – Huỳnh Thúc Kháng – Ngô Đức Kế), gồm khoảng 160 sổ đỏ, trong đó khoảng 40 sổ đang cho SCB mượn, một phần bị kê biên trong giai đoạn 1, bị cáo Lan xin giải tỏa để thực hiện dự án nhằm khắc phục hậu quả.