“Huy động” 4.000 tỷ trong 10 ngày, Nguyễn Cao Trí quyết bẻ lái kết luận của Thanh tra Chính phủ

Tại kết luận mới ban hành, Cơ quan điều tra Bộ Công an cáo buộc Nguyễn Cao Trí thâu tóm Công ty Sài Gòn Đại Ninh (SGĐN) – chủ dự án Đại Ninh (Lâm Đồng) rồi bán cho Novaland, thu lợi 2.700 tỷ đồng.

Trước đó, dự án Đại Ninh bị Thanh tra Chính phủ (TTCP) ra kết luận số 929, đề nghị thu hồi. Để thâu tóm được dự án, Nguyễn Cao Trí hối lộ, tác động một loạt người của Văn phòng Chính phủ, TTCP, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lâm Đồng. Việc này dẫn đến một kết luận mới được ban hành theo hướng "bẻ lái" hoàn toàn, cho dự án Đại Ninh được gia hạn tiến độ, tiếp tục thực hiện.

Ngoài việc can thiệp hoạt động cơ quan Nhà nước, Nguyễn Cao Trí cần chứng minh năng lực tài chính của Công ty SGĐN có ít nhất gần 4.000 tỷ đồng, tương đương hơn 15% tổng mức đầu tư dự án Đại Ninh (25.000 tỷ đồng). Nội dung này do ông Trần Văn Minh, cố Phó tổng TTCP "mách nước" Nguyễn Cao Trí.

Nguyễn Cao Trí khai báo tại phiên tòa vụ Trương Mỹ Lan, tháng 4/2024 tại TP.HCM.

Bị cáo Trí khai có mối quan hệ thân thiết với ông Trần Văn Minh do học cùng lớp Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Sau khi biết ông Minh là người ký kết luận số 929 kiến nghị thu hồi dự án Đại Ninh, Trí gặp ông Minh trao đổi về việc muốn mua lại và nhờ xem xét cho gia hạn dự án.

Ông Minh hướng dẫn Trí nhờ lãnh đạo Chính phủ có ý kiến với bị can Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, để xin ý kiến của Phó thủ tướng Thường trực. Từ đó, TTCP sẽ có căn cứ để lật lại kết luận 929 theo hướng ngược lại.

Khi có ý kiến từ lãnh đạo Chính phủ, TTCP lập Tổ công tác xem xét lại kiến nghị không thu hồi dự án của Công ty SGĐN, do bị can Lê Quốc Khanh, cựu Phó cục trưởng Cục II, làm Tổ trưởng. Ông Minh gặp Khanh, yêu cầu Tổ công tác giúp đỡ Công ty SGĐN và Nguyễn Cao Trí.

Bị can Khanh khai, ông Trần Văn Minh có hướng dẫn việc xác định năng lực tài chính của Công ty SGĐN và Minh đã trao đổi lại với Nguyễn Cao Trí. Kết luận điều tra thể hiện, Lê Quốc Khanh gặp Nguyễn Cao Trí ngày 15/3/2021, khi Tổ công tác của TTCP làm việc với Công ty SGĐN tại Lâm Đồng.

Bị can Trí khai, ông Minh cùn Lê Quốc Khanh hướng dẫn cần chứng minh bổ sung năng lực tài chính để làm căn cứ cho gia hạn Dự án. Cụ thể, Công ty SGĐN phải có vốn thực hiện dự án gần 4.000 tỷ đồng nên cần chứng minh vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng cùng số dư tiền mặt trên 1.800 tỷ đồng.

Do vậy, Trí huy động nguồn tiền mặt từ Công ty Văn Lang và Công ty Grand Riverside số tiền 600 tỷ đồng chuyển sang Công ty SGĐN và vay Sacombank 1.400 tỷ đồng để Saccombank xác nhận số dư 2.000 tỷ đồng.

Về việc chứng minh Công ty SGĐN có vốn 2.000 tỷ, Nguyễn Cao Trí thực hiện bằng cách ký hợp đồng kiểm toán với Công ty Kiểm toán DFK, ngày 12/3/2021. Công ty này dù chỉ có các tài liệu photo, không xác định số dư nhưng vẫn xác nhận SGĐN có 2.000 tỷ đồng của các cổ đông góp vào tại thời điểm hết năm 2020. Nội dung thể hiện bởi báo cáo kiểm toán độc lập ra ngày 22/3/2021.

Như vậy trong vòng 10 ngày, Nguyễn Cao Trí giúp Công ty SGĐN có 4.000 tỷ đồng, gồm cổ phần góp vốn và số dư tiền mặt trên tài khoản tại Sacombank.

Thanh tra Chính phủ ra kết luận "bẻ lái" kết luận cũ

Quá trình điều tra, cảnh sát lấy lời khai từ các ông Nguyễn Lương Nhân, Giám đốc và Phạm Đức Thắng, Phó Giám đốc Công ty DFK. Nội dung, ông Nhân phân công cho ông Thắng tiếp nhận yêu cầu và thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn 2020-2022 và tình hình góp vốn Công ty SGĐN thời điểm 31/12/2020.

Quá trình thực hiện kiểm toán, ông Thắng liên hệ với Kế toán trưởng Công ty SGĐN để thu thập hồ sơ, tài liệu chứng từ rồi giao cho Kiểm toán viên thực hiện rà soát bằng chứng. Tuy nhiên, Công ty DFK chỉ căn cứ vào tài liệu, chứng từ bản photo, đóng dấu treo, phiếu thu, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần…; không kiểm tra, đối chiếu tài liệu, chứng từ gốc, không có chứng từ chứng minh như sao kê, sổ quỹ tiền mặt.

Công ty DFK ký ban hành Báo cáo kiểm toán về tình hình góp vốn điều lệ của các cổ đông tại ngày 31/12/2020 xác định vốn góp của chủ sở hữu là 2.000 tỷ đồng dù không đủ bằng chứng, không làm việc với lãnh đạo Công ty SGĐN. Việc này vi phạm các quy định về chuẩn mực kiểm toán.

Qua việc kiểm toán cho Công ty SGĐN, Công ty DFK hưởng lợi 50 triệu đồng theo hợp đồng đã ký. Hiện, doanh nghiệp này đã nộp lại để khắc phục hậu quả.

Kết luận điều tra cũng thể hiện, báo cáo kiểm toán nói trên được nộp cho TTCP vào ngày 23/3/2021. Khi đó, Tổ công tác do bị can Lê Quốc Khanh dẫn đầu làm việc xong ở Lâm Đồng, chuyển xuống TP.HCM để làm việc, thu thập tài liệu chứng minh năng lực tài chính và giải trình của Công ty SGĐN.

Tối 23/03/2021, Nguyễn Cao Trí mời bị can Khanh đi ăn tối tại Khách sạn Park Hyatt (Quận 1) để cung cấp tài liệu chứng minh năng lực tài chính, gồm văn bản xác nhận số dư hơn 2.000 tỷ đồng trên tài khoản của Công ty SGĐN tại Sacombank, Báo cáo kiểm toán của Công ty Kiểm toán DFK thể hiện Công ty SGĐN đã góp đủ vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng theo hướng dẫn trước đó của Khanh. Tối đó, Trí đưa Lê Quốc Khanh một phong bì 200 triệu đồng.

Sau đó, Lê Quốc Khanh và ông Trần Văn Minh lập, ký Báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, kiến nghị điều chỉnh kết luận số 929 theo hướng cho dự án Đại Ninh tiếp tục được thực hiện. Được Phó thủ tướng Thường trực đồng ý, ông Trần Văn Minh ký kết luận 1033, sửa kết luận số 929 theo hướng không thu hồi, tiếp tục cho gia hạn, giãn tiến độ Dự án Đại Ninh.

Cũng theo kết luận, quá trình thâu tóm dự án Đại Ninh, Nguyễn Cao Trí hối lộ, đưa tiền cho hàng loạt quan chức như đưa ông Trần Văn Minh 10 tỷ đồng; bị can Trần Đức Quận, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, 2,1 tỷ đồng; cho Trần Văn Hiệp, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, 4,2 tỷ đồng; đưa bị can Mai Tiến Dũng 200 triệu đồng…