Diễn viên Thái Lan xin tại ngoại trong vụ án lừa đảo 1.500 tỷ đồng

Luật sư của 18 nghi phạm trong vụ Tập đoàn iCon cho biết, Min Pechaya và hai nghi phạm khác đang tìm cách xin tại ngoại với số tiền 3 triệu baht (khoảng 2,2 tỷ đồng). Trước đó, Tòa án Hình sự đã từ chối đơn xin bảo lãnh với số tiền 2 triệu baht từ ba nghi phạm, bao gồm ba diễn viên nổi tiếng.

Cục Điều tra Đặc biệt (DSI) cùng Ban Bảo vệ Người tiêu dùng và Văn phòng Chính sách Tài chính đang tích cực đẩy nhanh tiến độ điều tra. Quyền Tổng thư ký Yuthana Phraedam cho biết, DSI đang xác minh danh sách nghi phạm liên quan vụ việc dựa trên doanh số bán hàng của Tập đoàn iCon. Các thẩm vấn viên đã họp và hoàn thiện hồ sơ nghi phạm.

Diễn viên Thái Lan xin tại ngoại trong vụ án lừa đảo 1.500 tỷ đồng

Về phía nghi phạm, luật sư Withoon Keng-ngan, đại diện cho Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn iCon, tiết lộ rằng sẽ có 20 nhân chứng trong tổng số 2.400 người mong muốn cung cấp thông tin cho DSI. Hiện tại, tình trạng của 18 nghi phạm, trong đó có Min Pechaya đã thích nghi với cuộc sống trong trại giam nhưng lo lắng chủ yếu vẫn là cho người thân.

Luật sư Withoon Keng-ngan cũng cho biết, các nghi phạm đang tìm cách nộp đơn xin tại ngoại với số tiền 3 triệu baht mỗi người, sau khi Tòa án Hình sự từ chối đơn bảo lãnh với số tiền 2 triệu baht trước đó. Mặc dù đã thích nghi với điều kiện sống trong tù, các nghi phạm, đặc biệt là Min Pechaya vẫn bày tỏ sự lo lắng cho gia đình và người thân của mình.

Tính đến cuối tháng 10, khoảng 10.000 nạn nhân đã nộp đơn khiếu nại lên Sở Cảnh sát Toàn quốc. Số liệu cho thấy tổng thiệt hại đã lên đến 2,41 tỷ baht (gần 1.500 tỷ đồng). Đây là con số rất đáng lo ngại và phản ánh mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Các nạn nhân phần lớn là những người đã đầu tư vào các sản phẩm của Tập đoàn iCon với hy vọng sẽ nhận được lợi nhuận cao, nhưng thực tế họ đã rơi vào một hệ thống đa cấp phức tạp và đầy rủi ro.

Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra đã lên tiếng trấn an người dân rằng, vụ việc sẽ được điều tra kỹ lưỡng và công bằng. Bà khẳng định, DSI đang phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan để thu thập mọi bằng chứng cần thiết, đảm bảo không có bất kỳ chậm trễ nào trong quá trình xử lý vụ án. Cam kết này đã phần nào tạo sự yên tâm cho công chúng, đồng thời củng cố niềm tin vào hệ thống pháp luật của đất nước.

Cùng với đó, Văn phòng chống rửa tiền và Cục Điều tra Trung ương đã tiến hành kiểm tra hồ sơ tài chính của 18 nghi phạm, bao gồm cả MC Kan, nam diễn viên Yuranunt “Boss Sam” Pamornmontri và nữ diễn viên Pechaya “Boss Min” Wattanamontree. Quá trình kiểm tra này đã phát hiện nhiều sai phạm tài chính nghiêm trọng, bao gồm các khoản chuyển nhượng bất minh và dấu hiệu của hoạt động rửa tiền.

Min Pechaya, người từng tổ chức họp báo phủ nhận mọi cáo buộc, hiện đang đối diện với những bằng chứng mới. Cô được cho là đã nhận 9 khoản chuyển nhượng với tổng số tiền 11,39 triệu baht (khoảng 350.000 USD). Riêng trong năm 2023, Min Pechaya đã nhận 7 lần chuyển khoản với tổng cộng 8,54 triệu baht và trong năm nay tiếp tục nhận thêm hai lần với tổng số 2,84 triệu baht. Những khoản tiền này hiện đang bị điều tra xem liệu có liên quan đến các hoạt động lừa đảo hay không.

Hậu quả của vụ việc không chỉ dừng lại ở các con số thiệt hại tài chính. Nó đã gây ra sự mất mát lớn về niềm tin trong xã hội, đặc biệt là đối với những người đã đầu tư và hy vọng vào sự thành công của Tập đoàn iCon. Việc các nghệ sĩ nổi tiếng như Min Pechaya, Yuranunt Pamornmontri và MC Kan bị liên đới trong vụ án đã làm tăng thêm mức độ chú ý của dư luận, khiến cho vụ việc trở thành tâm điểm của truyền thông và các cuộc thảo luận công khai.