Hot girl cùng đồng bọn lừa đầu tư ngoại hối, chiếm đoạt 500 tỉ đồng: Có thể bị xử lý về tội danh gì?

Hot girl cùng đồng bọn lừa đầu tư ngoại hối, chiếm đoạt 500 tỉ đồng

Theo công an, Hồ Bích Ngọc (28 tuổi, trú Nam Từ Liêm, Hà Nội) thành lập Công ty TNHH thương mại và tư vấn đầu tư Master Group, đặt tại phường Nghĩa Đô (Cầu Giấy).

Dù không đăng ký hoạt động trên lĩnh vực tài chính - chứng khoán nhưng công ty này vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán phái sinh.

Các nhân viên sale đã chủ động tìm các khách hàng có tiềm năng về tài chính, chủ yếu trong các nhóm đầu tư bất động sản, chứng khoán, ngoại hối lớn trên Facebook, Telegram, Zalo…

Sau đó đối tượng tiếp cận, lồng ghép các thông tin sai sự thật để giới thiệu về thị trường tài chính vĩ mô, giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh.

Họ còn giới thiệu các "chuyên gia" về giao dịch (thực tế đều không có kiến thức về tài chính) để hướng dẫn, tư vấn, thôi thúc ham muốn đầu tư, kiếm lợi nhuận của khách hàng.

Từ đó nhóm này dụ dỗ khách hàng đăng ký tài khoản, chuyển tiền vào các sàn giao dịch ngoại hối gồm: sàn GFS, sàn Topmax, sàn RichSmart, được kết nối với ứng dụng Meta Trader 4, Mate Trader 5 là nền tảng giao dịch ngoại hối phổ biến trên thế giới.

Nhóm đưa các nhận định về thị trường ngoại hối không có kiểm chứng, tư vấn khách hàng đặt nhiều lệnh với mức độ rủi ro cao. Khi khách hàng thua lỗ, nhóm củng cố tinh thần, niềm tin cho khách hàng tiếp tục đầu tư tiền để gỡ vốn và kiếm lợi nhuận.

Cứ như vậy cho đến khi khách hàng không còn khả năng đầu tư, nhóm sẽ chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách hàng đã chuyển.

Quy định của pháp luật về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tiến sĩ Đặng Văn Cường- Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp cho hay, về thủ đoạn lừa đảo đầu tư, điểm chung là các đối tượng nhắm vào tâm lý ham làm giàu nhanh của nhiều người. Trong các phương thức thủ đoạn chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thì lừa đảo, tổ chức đánh bạc trái phép là những phương thức thủ đoạn có thể chiếm đoạt được một lượng tiền lớn trong một thời gian rất ngắn... nên nhiều đối tượng sẵn sàng dấn thân vào con đường tội phạm, thực hiện nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng ngàn người một cách nhanh chóng.

Những hoạt động huy động vốn, những hình thức đầu tư không mang lại giá trị thì rất khó có thể có được lợi nhuận cao và hấp dẫn như vậy, đa phần những nhà đầu tư tham gia vào đều thua lỗ, mất tiền.

Dưới góc độ pháp lý thì lừa đảo là thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản. Bởi vậy, việc các đối tượng đưa ra những thông tin sai sự thật khiến cho nạn nhân tin tưởng nộp tiền, các đối tượng này nhận tiền rồi chiếm đoạt, đây là những biểu hiện điển hình của hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo luật sư Cường, với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ 2.000.000 đồng trở lên thì đối tượng thực hiện hành vi này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Với số tiền từ 500.000.000 đồng trở lên, các đối tượng thực hiện hành vi này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất được quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự 2015 là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Cơ quan chức năng cũng sẽ tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản này. Ngoài đối tượng chủ mưu cầm đầu dựng ra kịch bản thì với các đối tượng khác trong đường dây này mà biết đây là các phương thức thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản nhưng vẫn thực hiện hành vi, cùng ý chí đối với đối tượng cầm đầu cũng sẽ được xác định là đồng phạm với vai trò giúp sức hoặc người thực hành, trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội nên có thể sẽ bị xử lý cùng về một tội danh là tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án này sẽ là bài học cho nhiều bạn trẻ khi muốn làm giàu nhanh chóng, bất chấp trên không gian mạng, đồng thời cũng là bài học cho nhiều người thiếu kiến thức đầu tư, thiếu hiểu biết pháp luật, muốn kiếm tiền một cách nhanh chóng, dễ dàng trên không gian mạng.