Các “ông trùm” kiếm tiền qua đường dây đánh bạc 64.000 tỷ như thế nào?

Cơ quan chức năng khám xét một trụ sở đại lý trong đường dây đánh bạc 64.000 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ triệt phá đường dây đánh bạc 64.000 tỷ đồng, ngày 30/5, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội vẫn đang tiếp tục phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an điều tra, mở rộng vụ án đánh bạc qua mạng internet dưới hình thức trò chơi “nổ hũ”.

“Nổ hũ” là hình thức tập hợp các trò chơi đánh bạc như tá lả, tôm - cua - cá... Qua ước tính của lực lượng chức năng, số tiền giao dịch thông qua "nổ hũ" lên tới hơn 64.000 tỷ đồng. Người chơi có thể tải ứng dụng trò chơi “nổ hũ” qua Appstore và CHplay trên điện thoại thông minh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng cuối năm 2019, Trương Ngọc Tú (SN 1983, trú tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP.Hà Nội) đã bàn bạc với 5 đối tượng khác cùng đứng ra góp vốn mua tài khoản làm đại lý của trò chơi “nổ hũ”.

Các “ông trùm” đã cùng nhau tổ chức quảng cáo, tiếp thị và tổ chức hoạt động của đại lý để cùng nhau hưởng lợi chênh lệch. Cụ thể, mỗi khi con bạc thông qua “nổ hũ” để đánh bạc, các đối tượng sẽ hướng dẫn con bạc cách nạp, rút tiền qua hệ thống đại lý của mình để hưởng 2% tiền chênh lệch.

Để quản lý các nhân viên làm việc cho mình trong đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng, Trương Ngọc Tú cùng 5 “ông trùm” khác đã lập một nhóm chat trên ứng dụng Zalo có tên Công ty Đại phát.

Trương Ngọc Tú cùng 5 “ông trùm” đang quản lý và vận hành 4 đại lý gồm Đại lý “VipHN Max đỏ”; Đại lý “Mrs Vy Baby”; Đại lý “Hệ thống F88”; Đại lý “Trà My 99”. 4 đại lý này đều sử dụng số điện thoại đẹp như 0871.333.333; 088.66.99999 có giá trị lớn làm hotline và đặt trụ sở tại các tòa chung cư cao cấp ở Hà Nội.

Một số đối tượng bị bắt giữ.

Để vận hành trơn tru được 4 đại lý nói trên, 6 “ông trùm” đã thuê 9 nhân viên gồm cả nam và nữ có nhiệm vụ trực kỹ thuật, tư vấn hỗ trợ người chơi và vận hành việc nạp, rút tiền khi người chơi có nhu cầu nạp, rút trong trò chơi “nổ hũ”.

Ngoài ra, các “ông trùm” cũng bỏ ra 2 triệu đồng/tháng thuê 4 người khác nhau để 4 người này đứng tên, mở tài khoản ngân hàng ở các ngân hàng khác nhau, tổng số tài khoản ngân hàng là 24 tài khoản để phục vụ việc giao dịch, thanh toán tiền chuyển, nhận với người chơi cá cược.

Khai thác dữ liệu từ 4 đại lý trên, cơ quan điều tra xác định, từ ngày 19 – 22/5, tổng số tiền giao dịch của người chơi qua 4 đại lý là 120 tỷ đồng.

Tiếp tục khai thác dữ liệu tài khoản quản trị trò chơi “nổ hũ”, từ ngày 8 – 24/5, số lượt người chơi đạt gần 2 triệu lượt. Tổng số tiền các con bạc tham gia cá cược là 7.879 tỷ đồng, lợi nhuận nhà cái đạt 77,7 tỷ đồng.

Ngoài 4 đại lý lớn nói trên, cơ quan điều tra cũng xác định thêm 24 đại lý cấp 1, hàng trăm đại lý cấp 2 mua, bán với người chơi “nổ hũ” với số tiền 1.314 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã ước tính trung bình, số lượng tiền giao dịch trong trò chơi “nổ hũ” lên đến 2.500 tỷ đồng mỗi tháng.

Cũng qua khai thác dữ liệu từ hệ thống của tài khoản quản trị trò chơi, lực lượng công an đã thống kê số lượng tiền thẻ cào viễn thông nạp vào “nổ hũ” là 91,3 tỷ đồng, ước tính trung bình 1 tháng, “nổ hũ” nhận được 180 tỷ đồng tiền thẻ cào từ những người chơi này.

Đến nay, cơ quan điều tra đã bắt giữ 16 đối tượng, thu giữ 34 điện thoại di động các loại, nhiều máy tính xách tay và máy tính bàn, hàng trăm chứng minh thư, căn cước công dân và hàng nghìn sim điện thoại cũng như sổ sách liên quan đến hoạt động điều hành đường dây đánh bạc “nổ hũ”.