Nhà đầu tư “sập bẫy” hàng trăm tỷ đồng từ mua - bán đất nền

Ngày 5/11, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương thông tin, tội phạm về lĩnh vực kinh tế đang tăng trên địa bàn, với thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai xảy ra rất tinh vi, gây thiệt hại về tài sản cho người dân, làm mất an ninh trật tự.

Hàng loạt dự án "ma" được vẽ và rao bán trên nền những khu đất trống

Theo đó, các đối tượng lợi dụng thị trường bất động sản sôi động và người dân không hiểu rõ về pháp lý nên đã tự vẽ, in các sơ đồ phân lô (đất nền) để chào bán. Sau khi lấy tiền đặt cọc của người mua, đối tượng bỏ trốn.

Trường hợp khác, đối tượng “khoe” đang kinh doanh bất động sản lợi nhuận cao để lấy lòng tin nhằm vay mượn tiền, huy động vốn, sau đó tuyên bố mất khả năng chỉ trả và bỏ trốn.

Ngoài ra, đối tượng lừa đảo còn sử dụng thủ đoạn dùng 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) chuyển nhượng cho nhiều người nhằm chiếm đoạt tài sản.

Mới vừa qua, Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn môi giới bất động sản Gia Kỳ, trụ sở tại phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên có hành vi lừa đảo với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng thông qua hình thức ký kết hợp đồng đặt cọc mua, bán đất nền dự án “ma".

Trong một vụ khác, đối tượng Bùi Văn An (sinh năm 1959, thường trú phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên) có hành vi ký kết hợp đồng chuyển nhượng 1 thửa đất cho nhiều người, với số tiền cọc đất hơn 500 triệu đồng, sau đó bỏ trốn.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, chỉ trong thời gian ngắn từ cuối năm 2019 đến nay, đã điều tra, khởi tố 6 vụ án hình sự, bắt 6 bị can về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với thủ đoạn tương tự như trên.

Đặc biệt, từ đầu tháng 7/2020 đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 2 vụ án lừa đảo thông qua việc ký hợp đồng đặt cọc chuyển quyền sử dụng đất tại 2 dự án Khu dân cư Bưng Ông Thoàn, phường Phú Hữu và dự án Khu dân cư Nguyễn Xiển, phường Trường Thạnh, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Nhiều người tố bị mất hàng chục triệu đồng tiền đặt cọc từ các dự án "ma"

Cụ thể, với dự án Khu dân cư Bưng Ông Thoàn do Công ty Thiên Ân Phát làm chủ đầu tư, khoảng cuối năm 2017, đầu 2018, đã có 38 người đã ký hợp đồng đặt cọc. 

Thời điểm ký kết, Công ty Môi giới BĐS Thủ Đức do ông Lê Minh Nhựt làm Tổng Giám đốc thực hiện giao dịch với danh nghĩa “bên làm chứng” ký và đóng dấu, còn “bên nhận cọc” đứng tên cá nhân được ủy quyền là bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc. 38 khách hàng đã mua tổng cộng 45 nền đất và đóng tiền thanh toán theo đúng tiến độ trong hợp đồng (hầu hết đã thanh toán được 3 đợt), mỗi người từ gần 1 tỉ đồng đến hơn 2,5 tỉ đồng/nền. Tổng số tiền các khách hàng đã đóng lên đến khoảng 54 tỉ đồng. 

Theo thỏa thuận, khách hàng sẽ được giao đất nền sau 8 tháng kể từ ngày ký hợp đồng đặt cọc. Thế nhưng, khi đến thời hạn giao nền đất cho khách hàng, bà Phúc lấy lý do chính quyền thay đổi chủ trương nên không thực hiện theo đúng cam kết trong hợp đồng. Vì vậy, các khách hàng yêu cầu bà Phúc và Công ty Môi giới BĐS Thủ Đức hoàn lại tiền cọc. Để trấn an khách hàng, bà Phúc thương lượng với họ để thanh lý hợp đồng, cam kết sẽ trả lãi suất trên tổng số tiền đã cọc. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy bà Phúc thực hiện lời hứa nên các khách hàng đã làm đơn tố cáo bà Phúc.

Theo đơn tố cáo của các khách hàng, trong hợp đồng ký kết thì đây là  đất ở đô thị, nhưng thực tế đây là đất trồng cây lâu năm, đất trồng lúa. Ngoài ra, thửa đất này cũng đã chuyển nhượng cho một cá nhân khác. Trong khi đó, theo thông tin từ UBND quận 9 thì chính quyền chưa phê duyệt dự án nào có tên là Khu dân cư Bưng Ông Thoàn. Phần đất nói trên chưa được các cơ quan chức năng có thẩm quyền cho phê duyệt việc phân lô tách thửa.

Đối với dự án Khu dân cư Nguyễn Xiển, năm 2018, Công ty môi giới BĐS Thủ Đức nhận tiền của nhiều khách hàng để chuyển nhượng 36 nền đất. Nhận thấy khu đất đã xây dựng xong cơ sở hạ tầng, đang chờ cấp có thẩm quyền nghiệm thu, nên nhiều khách hàng tin tưởng, đóng tiền đặt cọc cho công ty. Người mua đã thanh toán 2 đợt theo hợp đồng và với 36 nền đất với 45 tỷ đồng.

Công an thị xã Tân Uyên khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, khi giao dịch mua bán về lĩnh vực bất động sản cần tìm hiểu kỹ thông tin pháp lý. Khi phát hiện các hành vi nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến bất động sản phải nhanh chóng thông báo cho công an để kịp thời điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng theo Công an TP Hồ Chí Minh, hiện tình trạng lừa đảo như trên vẫn chưa có dấu hiệu giảm.