Xét xử vụ vỡ nợ quỹ tín dụng lớn nhất Đồng Nai

Quốc Hải 19/09/2019 11:16 GMT+7

Theo lịch trình, hôm nay (19/9), TAND tỉnh Đồng Nai đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự với bị cáo Nguyễn Tiến Lãm - nguyên Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Tiến (thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 điều 175 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Dự kiến phiên tòa sẽ mở trong 15 ngày, tại Hội trường số 3, trụ sở Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa. Vụ án được xét xử công khai.

Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. (Ảnh: Quốc Hải)

Bị hại là Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Tiến. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án là tổ chức gồm: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam; Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; Công ty TNHH Gỗ Lộc Đỉnh; Công ty TNHH Hưng Thịnh ITS; Công ty TNHH Minh Ý; Công ty TNHH Tiến Thịnh và 56 cá nhân tham gia gửi tiền tại Quỹ tín dụng này.

Gần 2 năm trước, ngày 11/12/2017, Công an tỉnh Đồng Nai đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Tiến Lãm - nguyên Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Tiến (thuộc huyện Trảng Bom). Ông Lãm bị tạm giam để điều tra các dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra xác định với chức vụ Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Tiến (trụ sở ở ấp Quảng Lộc, xã Quảng Tiến), ông Lãm đã trực tiếp chỉ đạo nhân viên huy động tiền gửi của khách hàng để ngoài sổ sách kế toán gần 140 tỷ đồng, 543 sổ tiết kiệm, tạm ứng 2,21 tỷ đồng không hạch toán vào sổ sách kế toán…

Trước đó, Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Tiến cũng bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt do có nguy cơ mất khả năng chi trả, mất khả năng thanh toán, vi phạm nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về huy động vốn dẫn đến nguy cơ mất an toàn hoạt động.

Người dân Đồng Nai rất nhiều lần tụ tập trước trụ sở UBND tỉnh để cầu cứu vì mất tiền gửi ở các quỹ tín dụng (Ảnh: Quốc Hải)

Được biết, trên địa bàn Đồng Nai, hiện có 6 quỹ tín dụng nhân dân đang kiểm soát đặc biệt, trong đó, Quỹ tín dụng Nhân dân Gia Kiệm (huyện Thống Nhất) đang gặp khó khăn do chưa có ngân hàng nào tham gia xử lý. Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai đã có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xin ý kiến chỉ đạo phương án xử lý quỹ tín dụng này.

Theo đánh giá của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai, việc chi trả tiền cho người dân gửi tiền tại các quỹ tín dụng nhân dân đang kiểm soát đặc biệt được thực hiện nhanh, đảm bảo quyền lợi của khách hàng, người dân.

Gần 1.000 khách hàng gửi tiền tại các quỹ tín dụng nhân dân được chi trả tiền

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai, cơ quan này đã phối hợp cùng ngành chức năng tỉnh Đồng Nai tiến hành chi trả 4 đợt cho gần 1.000 khách hàng gửi tiền tại các quỹ tín dụng nhân dân đang kiểm soát đặc biệt gồm: Quỹ tín dụng nhân dân Thái Bình, Tân Tiến, Thanh Bình, Dầu Giây và Quảng Tiến với số tiền hơn 316 tỷ đồng.

Cụ thể, tại TP.Biên Hoà, Quỹ tín dụng nhân dân Tân Tiến chi trả cho gần 520 người với số tiền gần 140 tỷ đồng; Quỹ tín dụng nhân dân Thanh Bình chi trả cho khoảng 260 người, số tiền hơn 77 tỷ đồng; đặc biệt, Quỹ tín dụng nhân dân Thái Bình đã chi trả cho 80 người với số tiền hơn 55,7 tỷ đồng..., chỉ còn 2 khách hàng chưa chi trả với số tiền khoảng 170 triệu đồng.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khách hàng gửi tiền tại các quỹ tín dụng nhân dân đang kiểm soát đặc biệt chưa được chi trả tiền.

Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai tiếp tục chỉ đạo Ban kiểm soát đặc biệt, quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền làm việc với các ngân hàng thương mại tham gia xử lý quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt thống nhất giải pháp để có nguồn tiền chi trả cho người dân.