Triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 300 tỷ đồng

Tối 7/1, thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh, đơn vị vừa triệt xóa đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng với số tang vật gần 300 tỷ đồng, bắt 8 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, trong khoảng thời gian tháng 7/2019, qua quá trình điều tra trinh sát, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh phát hiện đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet thông qua trang mạng Bong88.com gồm nhiều đối tượng ở địa bàn huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà (Hà Tĩnh) câu kết với các đối tượng ở các tỉnh Quảng Bình, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu. Chuyên án mang bí số CT-919 nhanh chóng được ban chuyên án xác lập đấu tranh, bóc gỡ đường dây này.

Sau một thời gian theo dõi, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 26/12/2019, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triển khai đồng loạt các mũi công tác tiến hành bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

Hùng được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây cá độ "khủng" này.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Xuân Hùng (SN 1989, quê xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh; Nguyễn Huy Lâm (SN 1975), Dương Hữu Nhã (SN 1996), Nguyễn Huy Hy (SN 1995), Dương Văn Hiệp (SN 1981) đều trú xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên; Nguyễn Thanh Ngọc (SN 1983), trú xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên; Đinh Ngọc Tá (SN 1991), trú xã Trung Kênh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Giang; Cao Văn Tuyển (SN 1990) trú tại xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Tiến hành khám xét, cơ quan điều tra thu giữ 122 triệu đồng tiền mặt, 21 điện thoại di động; 1 máy tính xách tay, 2 máy tính bảng, 2 bộ phát sóng Wifi; 1 lắc tay kim loại màu vàng, 1 dây chuyền kim loại màu vàng, 8 nhẫn kim loại màu vàng, 2 thẻ ATM.

Các đối tượng bị dẫn giải về trại tạm giam.

Qua điều tra, cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Xuân Hùng là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đã sử dụng tài khoản NQ – 8738 (gọi là tài khoản tổng đại lý) trên trang mạng B8ag.com để tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet.

Sau khi lấy trang mạng nêu trên, Hùng chia ra nhiều tài khoản đại lý gồm: Tài khoản NQ 8738H4, NQ 8738H5, NQ 8738T3 giao cho Cao Văn Tuyển quy ước 1 điểm đô tương đương 15.000 VNĐ; tài khoản NQ 8738T5 giao cho Nguyễn Huy Lâm, quy ước 1 điểm đô tương đương 20.000 VNĐ; tài khoản NQ8738D4 giao cho Nguyễn Huy Hy quy ước 1 điểm đô tương đương 20.000 VNĐ.

Sau khi được giao tài khoản, các đối tượng tiếp tục chia nhỏ các tài khoản và cung cấp mật khẩu cho các con bạc trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu… để thực hiện việc đánh bạc theo hình thức cá độ bóng đá với mỗi điểm đô dao động từ 30.000 đến 100.000 VNĐ.

Với phương thức thủ đoạn trên, từ tháng 8/2019 đến khi bị bắt, các đối tượng đã cùng nhau tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền giao dịch lên đến gần 300 tỷ đồng.

Tang vật vụ án.

Từ những tài liệu chứng cứ thu thập được, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng: Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Huy Lâm, Dương Hữu Nhã về tội đánh bạc; Cao Văn Tuyển về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc; ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Hữu Nhã, Nguyễn Huy Hy, Dương Văn Hiệp, Đinh Ngọc Tá.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.