Bắt Giám đốc một phòng giao dịch của Agribank

Ngày 14-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với bị can Phạm Khắc Đại Điền - Giám đốc Phòng Giao dịch Thanh niên, Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam (Agribank) chi nhánh Hùng Vương về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phạm Khắc Đại Điền đã tạo điều kiện cho bị can Bùi Thị Kiên Hà, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đại Việt Bảo kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhân Thuận, rút gần 30 tỷ đồng để sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, đến nay không còn khả năng thanh toán.

Từ ngày 16-12-2009 đến ngày 5-3-2010, Bùi Thị Kiên Hà vay của 4 cá nhân với số tiền 30 tỷ đồng. Để tạo lòng tin với người cho vay, Hà thỏa thuận chỉ dùng để duy trì và xác nhận số dư trong tài khoản của công ty mở tại Phòng Giao dịch Thanh niên mà không rút sử dụng vốn; thể hiện qua các “Hợp đồng cam kết” giữa các bên, trong đó ghi rõ “đề nghị ngân hàng không cho phép ai được rút sử dụng tiền vào mục đích khác”.

Tuy nhiên, Phạm Khắc Đại Điền đã không tiến hành phong tỏa tài khoản của Bùi Thị Kiên Hà. Giữa tháng 3-2010, các cá nhân cho vay phát hiện Phòng giao dịch Thanh niên không phong tỏa tài khoản theo cam kết, để Hà rút tiền nên đến Agribank chi nhánh Hùng Vương đòi nợ.

Khi sự việc bị đổ bể, cơ quan thanh tra vào cuộc. Nhằm giúp Điền hợp thức hóa hồ sơ, đối phó với đoàn thanh tra, Hà giả mạo chữ ký bên cho vay trên bảy “Giấy yêu cầu mở phong tỏa tài khoản”. Từ đó Hà và Điền đã qua mặt được đoàn thanh tra cho đến khi cơ quan điều tra phát hiện.

Trước đó, ngày 18-11, bị can Bùi Thị Kiên Hà đã bị bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tại cơ quan điều tra, Hà đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Võ Đức Phúc