Bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT lừa 785 tỷ đồng

Theo đó, ông Lê Hoà Bình (SN 1954) - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng và dịch vụ 1-5 và Nguyễn Thị Kim Thoa (SN 1965) - Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng bị tạm giam 4 tháng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng bị khởi tố về hành vi trên nhưng ông Nguyễn Mạnh Cường (SN 1972) - Tổng giám đốc công ty được cho tại ngoại để phục vụ điều tra. 

Ông Lê Hoà Bình tại trụ sở cơ quan Công an

Theo điều tra, dự án khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 nằm trên trục đường phía nam Hà Tây (cũ) với tổng diện tích gần 600ha, được chia nhiều khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B, Mỹ Hưng. Cienco 5 đã ủy quyền cho Công ty cổ phần Phát triển địa ốc Cienco 5 (Công ty Cienco 5 Land) thực hiện dự án này.

Khi triển khai dự án này, ngày 1-1-2010 Cienco 5 Land đã ký hợp đồng tín dụng số 01/HĐVV với Công ty cổ phần Xây dựng và dịch vụ 1-5 đại diện là ông Nguyễn Mạnh Cường. Theo đó Công ty 1-5 cho Cienco 5 Land vay 200 tỷ đồng. Hai bên còn ký phụ lục hợp đồng, cho phép Công ty 1-5 hợp tác đầu tư với vị trí đất biệt thự A2 thuộc dự án khu đô thị Thanh Hà A với diện tích 55.000m2.

Tuy nhiên, đến ngày 31-1-2010, Công ty 1-5 không chuyển tiền theo hợp đồng vay vốn nên ngày 1-2-2010 Công ty Cienco 5 Land đã có công văn số 09 gửi cho Công ty 1-5 thông báo hợp đồng số 01/HĐVV không còn hiệu lực. Mặc dù vậy, Công ty 1-5 vẫn sử dụng bản hợp đồng số 01/HĐVVđể huy động vốn vào dự án Thanh Hà Cienco 5.

Cũng theo điều điều tra, từ ngày hợp đồng 01/HĐVV không còn hiệu lực đến nay (ngày khởi tố vụ án), Công ty 1-5 đã ký 463 hợp đồng giao vốn thông qua 5 đại lý đầu mối phân phối được hơn 696 tỷ đồng vốn góp có liên quan đất biệt thự, nhà liền kề tại khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B.

Cụ thể: 136 Hợp đồng giao vốn có liên quan đến đất biệt thự A2 - Thanh Hà A, thu hơn 267 tỷ đồng. Còn 327 hợp đồng giao vốn có liên quan đến đất biệt thự và nhà liền kề tại khu Thanh Hà A và khu Thanh Hà B (ngoài diện tích được Cienco 5 thoả thuận) thu gần 430 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty 1-5 còn ký 102 phiếu thu, thu gần 89 tỷ đồng (chưa ký hợp đồng giao vốn).

Như vậy, Công ty 1-5 đã thu sau hợp đồng vay vốn không còn hiệu lực là 785 tỷ đồng.

Thắng Quang