Triệt phá ổ nhóm siêu lừa cực kỳ tinh vi ở Hà Nội

Từ Lexus LX750 gần 3 tỷ đồng...

Đối tượng Nguyễn Phương Hồng

Nguyễn Kiều Hưng, 33 tuổi, trú tại phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội đến Cty TNHH ô tô Linh Sơn (Hà Nội) mua xe ô tô Lexus LX750, tự giới thiệu là Tổng Giám đốc Cty Cổ phần đầu tư xây dựng Bắc Hà.

Sau khi thỏa thuận giá cả, Hưng đồng ý mua chiếc xe Lexus LX750 với giá gần 3 tỷ đồng, đặt cọc trước là 50 triệu đồng và 2.000 USD. Cty TNHH ô tô Linh Sơn đã đồng ý bán chiếc xe ô tô Lexus LX750 cho Nguyễn Kiều Hưng tại một công ty liên doanh với mình là Công ty TNHH ô tô Vạn An có địa chỉ trên đường Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ngày 16-6, Nguyễn Phương Hồng, 30 tuổi, trú tại Đống Đa, Hà Nội là Phó Giám đốc Cty Cổ phần đầu tư xây dựng Bắc Hà, đồng thời là Giám đốc Cy TNHH Thương mại và Xây dựng công trình Hà Nội, được Nguyễn Kiều Hưng ủy quyền đến Cty TNHH ô tô Vạn An để làm tiếp thủ tục mua chiếc xe ô tô Lexus LX750.

Tại đây, Nguyễn Phương Hồng đã gửi cho Công ty TNHH ô tô Vạn An Thông báo số 7.16.2010 đề ngày 16-7-2010 mang danh một ngân hàng tại Hà Nội có nội dung, ngân hàng này đồng ý cho khách hàng Nguyễn Kiều Hưng vay số tiền 3.3 tỷ đồng để thanh toán mua xe ô tô Lexus LX750 tại Cty TNHH ô tô Linh Sơn bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Cty TNHH ô tô Linh Sơn.

Sau đó, đại diện của Cty TNHH ô tô Linh Sơn đã cùng Nguyễn Phương Hồng tiến hành nộp lệ phí trước bạ chiếc xe ô tô nói trên hết 377 triệu đồng (Hồng là người nộp số tiền trên). Thấy nghi ngờ về thông báo trên, công ty Linh Sơn đã báo công an. Ngày 17-7, Nguyễn Phương Hồng bị công an bắt giữ.

Đấu tranh khai thác, Hồng đã thừa nhận thông báo số 7.16.2010 của ngân hàng là do Hưng và Hồng làm giả. Biết Hồng bị bắt, Hưng đã bỏ trốn.

Đối tượng Nguyễn Kiều Hưng

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc và chỗ ở của hai đối tượng, công an thu giữ thêm một số giấy thông báo mang danh các ngân hàng có nội dung đồng ý cho vay tiền để thanh toán việc mua ô tô, chứng nhận số dư trong tài khoản; 47 con dấu các loại, trong đó có 13 dấu tròn pháp nhân mang tên nhiều cơ quan tổ chức khác nhau như Chi cục thuế, UBND phường, Cty TNHH; 1 số giấy tờ, hồ sơ xe ô tô như hợp đồng mua bán xe ô tô, hóa đơn GTGT, tờ khai hàng hóa nhập khẩu, tờ khai lệ phí trước bạ…; nhiều tại liệu photocopy các văn bằng, chứng chỉ các loại…có xác nhận y sao bản chính của các cơ quan tổ chức; 350 triệu đồng và một ô tô Toyota Camry biển kiểm soát 29Z-1451.

Công an đã làm rõ, số giấy tờ và các con dấu nói trên đều là giả.

... đến bộ mặt thật những kẻ lừa đảo

Theo điều tra, Nguyễn Kiều Hưng cùng Nguyễn Phương Hồng đã thành lập Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bắc Hà và Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng công trình Hà Nội. Quá trình hoạt động, Hưng cùng đồng bọn đã làm giả nhiều con dấu, tài liệu để mua bán xe ô tô, trong đó có nhiều xe ô tô đắt tiền như xe Lexus, Posche…

Qua điều tra, cơ quan an ninh cũng đã làm rõ, Hưng và Hồng đã làm hợp đồng thế chấp năm ô tô trong đó có 4 xe Lexus, 1 Toyota để vay của một ngân hàng trên địa bàn Hà Nội gần 8 tỷ đồng. Sau đó, Hưng và đồng bọn làm giả hồ sơ những xe này để mang đi cầm cố vay tiền và bán cho người khác sử dụng.

Hiện tại, Phòng An ninh kinh tế và Phòng An ninh điều tra đã làm rõ, năm xe ô tô nói trên, Hưng và đồng bọn vừa dùng làm thế chấp để vay tiền ngân hàng vừa cầm cố để vay tiền ở của một cửa hàng cầm đồ với số tiền lên tới 12 tỷ đồng.

Các con dấu giả cơ quan công an thu giữ

Điều tra mở rộng, công an làm rõ: trong số giấy tờ năm xe ô tô Hưng và Hồng thế chấp cho ngân hàng nói trên có một bộ giấy tờ giả mang tên Nguyễn Thị Lệ Phương, sinh năm 1976, là chị gái của Hồng và đối tượng này đã trực tiếp đến ngân hàng làm thủ tục thế chấp. 

Ngoài ra, các công ty do Hưng và Hồng đứng đầu mặc dù có năng lực yếu kém, nhưng các đối tượng đã làm hồ sơ năng lực giả đấu thầu và trúng ba gói thầu giao thông tại các tỉnh Bắc Giang, Yên Bái, Quảng Ninh với tổng giá trị lên tới gần 20 tỷ đồng.

Cơ quan ANĐT đã ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Kiều Hưng và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Thắng Quang