Các đối tượng bị khởi tố, gồm: Lê Thị Thùy Trang (sinh 1975, ngụ phường Hiệp Tân, quận Tân Phú - TP.HCM) là đối tượng chủ mưu. Võ Hoàng Nhân, Dìu Chắt Mùi (tức Linh), Nguyễn Ngọc Khải Triều, Đặng Văn Vinh, Lê Hoài Sang, Lý Thúc Hán, Lê Hoài Bảo, Đặng Quang Mỹ, Nguyễn Xuân Trường và Nguyễn Văn Khoa (tức Toàn).
Theo tài liệu điều tra, Trang là nhân viên kinh doanh của Công ty TNHH Hữu Kiệt. Ngày 28-8, thông qua đối tượng môi giới tên Mùi, Trang đã chuyển số tiền 1,1 tỷ đồng qua Ngân hàng Á Châu cho Công ty TNHH Trần Thanh ở 12 Bàu Cát 9 (P. 12, Q. Tân Bình) để mua dây cáp điện nhưng sau đó không nhận được hàng. Đến ngày 30-8, Mùi nói với Trang là Công ty TNHH Trần Thanh đã đóng cửa, nếu Trang muốn lấy lại tiền thì phải ăn chia 50-50.
Khi Trang chưa đồng ý thì Mùi liên lạc với Nhân và Thiện (tức Mập) nhờ đòi nợ giúp. Trang phát hiện Công ty TNHH Trần Thanh do Đặng Thanh Thiện đứng ra thành lập do Trần Minh Thanh làm giám đốc, nhưng thực tế người trực tiếp điều hành công ty là Đặng Kim Quyền (anh của Thiện). Sáng 7-9, Trang nhờ các đối tượng đi đòi nợ giúp sau khi đã điểm mặt được Quyền.
Cả bọn đến quán cà phê, hẹn Thiện ra rồi bắt Thiện gọi điện về gia đình ở Đồng Tháp đem 1,1 tỷ đồng lên trả cho Trang. Đến 21 giờ ngày 7-9, cả bọn thuê taxi đưa Đặng Thanh Thiện và bạn gái về giữ tại khách sạn M.T ở đường Sư Vạn Hạnh (P.12, Q.10). Sau đó thì bị lực lượng trinh sát Đội 2, Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM phát hiện, bắt giữ và giải cứu anh Đặng Thanh Thiện.
Võ Đức Phúc