Hà Nội: Liên tiếp khám phá hai vụ lừa đảo lớn

Trước đó, ngày 6-10, công an đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với 4 đối tượng gồm: Đặng Thị Kim Dung (SN 1983, trú tại Phương Liệt, Thanh Xuân) Nguyễn Thị Thành; Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Mạnh Cường.

Các đối tượng đã tạo dựng hợp đồng góp vốn số 112 và phiếu thu giả của Công ty cổ phần TASCO để bán đất liền kề tại dự án Khu đô thị Vân Canh do Công ty TASCO làm chủ đầu tư để lừa đảo khách hàng và chiếm đoạt 39,5 tỷ đồng.

Bước đầu, Dung khai nhận hành vi phạm tội của mình và đồng bọn. Toàn bộ số tiền lừa đảo Dung đã gửi 7 sổ tiết kiệm mang tên Đặng Thị Kim Dung với số tiền hơn 19 tỷ đồng, còn hơn 20 tỷ Dung đã chi cho các đối tượng môi giới. Công an đã thu giữ 7 sổ tiết kiệm trị giá 19,4 tỷ đồng mang tên Dung và 2 sổ tiết kiệm của Nguyễn Tuấn Anh, trị giá hơn 5 tỷ đồng.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT, Công an Hà Nội cũng đã bắt, khám xét khẩn cấp đối với bà Trần Thu Huyền - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn Sông Hồng và con trai là Vũ Huy - Phó Giám đốc Công ty, về hành vi làm giả giấy bảo lãnh thanh toán của Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Hùng Vương để lừa đảo, chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng.

Thắng Quang