Ra cáo trạng truy tố vụ "nữ đại gia" lừa đảo gần 4.000 tỷ đồng

Bị can Huyền Như - nguyên quyền Trưởng phòng Giao dịch Điện Biên Phủ thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương VN Chi nhánh TP Hồ Chí Minh (Vietinbank) bị truy tố 2 tội danh là lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Các bị can còn lại bị truy tố theo các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cho vay nặng lãi, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng.

Từ tháng 3.2010 đến tháng 9.2011, Huyền Như đã thuê là giả 8 con dấu của các đơn vị, làm giả giấy tờ chứng từ, hợp đồng để huy động tiền của các cá nhân, tổ chức, trong đó có 9 công ty, 4 ngân hàng, 3 cá nhân, tổng số tiền chiếm đoạt gần 4.000 tỷ đồng. Bị can Võ Anh Tuấn – nguyên cán bộ Vietinbank TP Hồ Chí Minh là người giúp sức tích cực cho hành vi phạm tội của Huyền Như.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra còn khởi tố 6 bị can nguyên là lãnh đạo Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) đã được tách ra trong vụ án Nguyễn Đức Kiên (Bầu Kiên).

Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã thu giữ được 8 con dấu giả mang tên các ngân hàng, kê biên, thu giữ các tài sản trị giá 624 tỷ đồng, 217 tỷ đồng tiền mặt, gần 157 nghìn Euro, 4.600 USD, 7 sổ tiết kiệm trị giá 30 tỷ đồng, 20 bất động sản trị giá hơn 316 tỷ đồng…