Đề nghị truy tố bầu Kiên 4 tội danh
Thắng Quang
09/08/2013 09:32 GMT+7
Ngày 8.8, Viện KSND Tối cao cho biết đã nhận được hồ sơ vụ án và kết luận điều tra vụ án “Bầu Kiên và đồng phạm”.
Theo đó, cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Nguyễn Đức Kiên (tức bầu Kiên) - nguyên Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập và Chủ tịch Hội đồng đầu tư Ngân hàng ACB, Chủ tịch HĐQT các Công ty B&B, ACI, ACBI, AFG, Thiên Nam và Chủ tịch HĐTV Công ty ACI-HN và các đồng phạm khác 4 tội danh, gồm: Kinh doanh trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Các đồng phạm của Bầu Kiên gồm: Ông Trần Xuân Giá - nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB, ông Lê Vũ Kỳ, ông Phạm Trung Cang, ông Trịnh Kim Quang, đều nguyên là Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB và ông Lý Xuân Hải - nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng ACB cùng ông Trần Ngọc Thanh -Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội, bà Nguyễn Thị Hải Yến - nguyên Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội.
Theo kết luận điều tra, sau khi rút tên khỏi HĐQT Ngân hàng ACB, ông Kiên đã thành lập 5 công ty gồm: Công ty cổ phần Tập đoàn Tài chính Á Châu (Công ty AFG), Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội (Công ty ACBI), Công ty cổ phần Đầu tư Á Châu (Công ty ACI), Công ty TNHH đầu tư tài chính Á châu Hà Nội (Công ty ACI-HN) và Công ty cổ phần đầu tư thương mại B&B (Công ty B&B). Trong đó, Nguyễn Đức Kiên làm Chủ tịch HĐQT của 4 Công ty B&B, AFG, ACBI, ACI và Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty ACI-HN. Mặc dù các công ty do bầu Kiên thành lập không được Nhà nước cấp phép kinh doanh tài chính, nhưng bầu Kiên đã chỉ đạo 5 công ty trên sử dụng hơn 9.700 tỷ đồng từ vốn điều lệ, tiền huy động và tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu bán cho các ngân hàng. Để nâng giá trị cổ phiếu Ngân hàng ACB, bầu Kiên và Thường trực HĐQT Ngân hàng này đã ra chủ trương cấp tiền cho Công ty ACBS là công ty chứng khoán do Ngân hàng ACB sở hữu 100% vốn điều lệ để mua cổ phiếu Ngân hàng ACB.
Bầu Kiên và Thường trực HĐQT Ngân hàng đã chỉ đạo Ngân hàng ACB cấp cho Công ty ACBS 1.500 tỷ đồng cùng vốn tự có, Công ty ACBS đã chuyển cho các Công ty ACI, ACI-HN tổng số tiền hơn 1.557 tỷ đồng để đứng tên mua hộ hơn 52,5 triệu cổ phiếu ACB. Đến nay mới thu về hơn 364 tỷ tiền gốc, còn lại 1.193 tỷ đồng chưa thu về, trong khi số cổ phiếu Ngân hàng ACB còn lại là hơn 19,5 triệu cổ phiếu, bị mất 32,9 triệu cổ phiếu, gây thiệt hại hơn 614 tỷ đồng (tính theo đơn giá cổ phiếu lúc mua) và thiệt hại hơn 879 tỷ đồng (tính theo giá trị cổ phiếu hiện tại). Việc Ngân hàng ACB chuyển 1.500 tỷ đồng lòng vòng qua các ngân hàng để mua trái phiếu do các công ty phát hành, qua đó mua lại chính cổ phiếu ACB cũng gây thiệt hại cho Ngân hàng ACB hơn 74 tỷ đồng. Nếu tính thiệt hại có lợi cho các bị can, số tiền Ngân hàng ACB bị thiệt hại là hơn 688 tỷ đồng.
Ngoài ra, bầu Kiên còn lừa đảo, chiếm đoạt 246 tỷ đồng của Công ty TNHH một thành viên Thép Hòa Phát bằng nhiều thủ đoạn. Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã kê biên 3 bất động sản do Nguyễn Đức Kiên và vợ đứng tên sở hữu tại phường 12, quận Phú Nhuận (TP.HCM), phường 12, quận 10 (TP.HCM) và hơn 2.400m2 đất tại phường 13, quận Bình Thạnh (TP.HCM).
Bầu Kiên trong một trận đấu của CLB Hà Nội khi chưa bị bắt.
Các đồng phạm của Bầu Kiên gồm: Ông Trần Xuân Giá - nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB, ông Lê Vũ Kỳ, ông Phạm Trung Cang, ông Trịnh Kim Quang, đều nguyên là Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB và ông Lý Xuân Hải - nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng ACB cùng ông Trần Ngọc Thanh -Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội, bà Nguyễn Thị Hải Yến - nguyên Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội.
Theo kết luận điều tra, sau khi rút tên khỏi HĐQT Ngân hàng ACB, ông Kiên đã thành lập 5 công ty gồm: Công ty cổ phần Tập đoàn Tài chính Á Châu (Công ty AFG), Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội (Công ty ACBI), Công ty cổ phần Đầu tư Á Châu (Công ty ACI), Công ty TNHH đầu tư tài chính Á châu Hà Nội (Công ty ACI-HN) và Công ty cổ phần đầu tư thương mại B&B (Công ty B&B). Trong đó, Nguyễn Đức Kiên làm Chủ tịch HĐQT của 4 Công ty B&B, AFG, ACBI, ACI và Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty ACI-HN. Mặc dù các công ty do bầu Kiên thành lập không được Nhà nước cấp phép kinh doanh tài chính, nhưng bầu Kiên đã chỉ đạo 5 công ty trên sử dụng hơn 9.700 tỷ đồng từ vốn điều lệ, tiền huy động và tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu bán cho các ngân hàng. Để nâng giá trị cổ phiếu Ngân hàng ACB, bầu Kiên và Thường trực HĐQT Ngân hàng này đã ra chủ trương cấp tiền cho Công ty ACBS là công ty chứng khoán do Ngân hàng ACB sở hữu 100% vốn điều lệ để mua cổ phiếu Ngân hàng ACB.
Bầu Kiên và Thường trực HĐQT Ngân hàng đã chỉ đạo Ngân hàng ACB cấp cho Công ty ACBS 1.500 tỷ đồng cùng vốn tự có, Công ty ACBS đã chuyển cho các Công ty ACI, ACI-HN tổng số tiền hơn 1.557 tỷ đồng để đứng tên mua hộ hơn 52,5 triệu cổ phiếu ACB. Đến nay mới thu về hơn 364 tỷ tiền gốc, còn lại 1.193 tỷ đồng chưa thu về, trong khi số cổ phiếu Ngân hàng ACB còn lại là hơn 19,5 triệu cổ phiếu, bị mất 32,9 triệu cổ phiếu, gây thiệt hại hơn 614 tỷ đồng (tính theo đơn giá cổ phiếu lúc mua) và thiệt hại hơn 879 tỷ đồng (tính theo giá trị cổ phiếu hiện tại). Việc Ngân hàng ACB chuyển 1.500 tỷ đồng lòng vòng qua các ngân hàng để mua trái phiếu do các công ty phát hành, qua đó mua lại chính cổ phiếu ACB cũng gây thiệt hại cho Ngân hàng ACB hơn 74 tỷ đồng. Nếu tính thiệt hại có lợi cho các bị can, số tiền Ngân hàng ACB bị thiệt hại là hơn 688 tỷ đồng.
|
Bầu Kiên và các đồng phạm bị truy tố 4 tội danh, gồm: Kinh doanh trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
|
Ngoài ra, bầu Kiên còn lừa đảo, chiếm đoạt 246 tỷ đồng của Công ty TNHH một thành viên Thép Hòa Phát bằng nhiều thủ đoạn. Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã kê biên 3 bất động sản do Nguyễn Đức Kiên và vợ đứng tên sở hữu tại phường 12, quận Phú Nhuận (TP.HCM), phường 12, quận 10 (TP.HCM) và hơn 2.400m2 đất tại phường 13, quận Bình Thạnh (TP.HCM).