Phá băng nhóm lừa đảo bán tiền cổ USD
Linh Đan
12/01/2014 20:08 GMT+7
Ngày 12.1, Cơ quan CSĐT Công an quận 10 - TP.HCM, cho biết vừa triệt phá đường dây “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với thủ đoạn bán tiền bảo chứng (tiền cổ) USD do Mỹ phát hành vào năm 1928 và 1934.
Cơ quan CSĐT Công an quận 10 đã bắt giữ các đối tượng gồm: Trần Thanh Cao (SN 1973, quê huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình), Phùng Thị Minh Thùy (SN 1990, quê huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, sống như vợ chồng với Cao) và Phan Văn Ba (SN 1960, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM). Riêng ông Trần Xuân Ba (SN 1965, thường trú huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai), cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ hành vi liên quan đến đường dây lừa đảo này.
Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 2 năm trước, một đối tượng tên Long làm quen và rủ ông Xuân Ba mua bán tiền dollar (USD) cổ. Nhóm của Long gồm đối tượng Dũng (được giới thiệu là “sếp” của Long) và Huệ (vợ Dũng) cho ông Xuân Ba biết đang có một lượng lớn “tiền cổ” mệnh giá 100 USD và 1.000.000 USD cần người mua.
Sau đó, ông Xuân Ba quen một người tên Cao và biết Cao đang cần mua “tiền cổ” mệnh giá 100 USD và 1.000.000 USD. Ông Xuân Ba lập tức liên hệ với nhóm của Long để mua tiền cổ và được Long chào bán giá 1 lốc 100 tờ tiền mệnh giá 1.000.000 USD là 2 tỷ đồng. Ngay sau đó, ông Xuân Ba hỏi Cao thì được biết Cao đồng ý mua lại với giá 3 tỷ đồng. Thấy lời, ông Xuân Ba bàn với bạn gái là chị Nguyễn Thị Hồng Lê (SN 1973) thế chấp căn nhà ở phường Cát Lái, quận 2, TP.HCM để hùn mua tiền USD cổ bán cho Cao.
Chị Lê đồng ý và chuyển khoản cho Long 1 tỷ 50 triệu đồng, Long giao cho ông Xuân Ba 1 lốc 100 tờ “tiền cổ” mệnh giá 1.000.000 USD và 2 lốc loại 100 USD với thỏa thuận sau khi bán cho Cao được 3 tỷ đồng, mỗi bên hưởng 1,5 tỷ đồng. Thế nhưng, Cao lại từ chối mua với lý do “khách hàng” không đồng ý mua loại tiền này (kí hiệu C*) mà chỉ đồng ý mua loại tiền khác (ký hiệu #), coi như chị Lê mất trắng số tiền 1 tỷ 50 triệu đồng.
Với thủ đoạn gian dối, nhóm của Dũng, Cao… đã đóng kịch, tung tin người mua chênh lệch giá để lừa bán tiền cổ, lại chiếm đoạt thêm của chị Lê 100 triệu đồng và sổ đỏ miếng đất ở huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Cũng với thủ đoạn tương tự, nhóm này đã lừa chiếm đoạt của ông Tạ Hoàng Anh 100 triệu đồng và bị lực lượng trinh sát Công an quận 10 bắt quả tang tại quán cà phê Đông Hồ ở số 16A Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10.
Các đối tượng tại cơ quan điều tra.
Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 2 năm trước, một đối tượng tên Long làm quen và rủ ông Xuân Ba mua bán tiền dollar (USD) cổ. Nhóm của Long gồm đối tượng Dũng (được giới thiệu là “sếp” của Long) và Huệ (vợ Dũng) cho ông Xuân Ba biết đang có một lượng lớn “tiền cổ” mệnh giá 100 USD và 1.000.000 USD cần người mua.
Sau đó, ông Xuân Ba quen một người tên Cao và biết Cao đang cần mua “tiền cổ” mệnh giá 100 USD và 1.000.000 USD. Ông Xuân Ba lập tức liên hệ với nhóm của Long để mua tiền cổ và được Long chào bán giá 1 lốc 100 tờ tiền mệnh giá 1.000.000 USD là 2 tỷ đồng. Ngay sau đó, ông Xuân Ba hỏi Cao thì được biết Cao đồng ý mua lại với giá 3 tỷ đồng. Thấy lời, ông Xuân Ba bàn với bạn gái là chị Nguyễn Thị Hồng Lê (SN 1973) thế chấp căn nhà ở phường Cát Lái, quận 2, TP.HCM để hùn mua tiền USD cổ bán cho Cao.
Chị Lê đồng ý và chuyển khoản cho Long 1 tỷ 50 triệu đồng, Long giao cho ông Xuân Ba 1 lốc 100 tờ “tiền cổ” mệnh giá 1.000.000 USD và 2 lốc loại 100 USD với thỏa thuận sau khi bán cho Cao được 3 tỷ đồng, mỗi bên hưởng 1,5 tỷ đồng. Thế nhưng, Cao lại từ chối mua với lý do “khách hàng” không đồng ý mua loại tiền này (kí hiệu C*) mà chỉ đồng ý mua loại tiền khác (ký hiệu #), coi như chị Lê mất trắng số tiền 1 tỷ 50 triệu đồng.
Với thủ đoạn gian dối, nhóm của Dũng, Cao… đã đóng kịch, tung tin người mua chênh lệch giá để lừa bán tiền cổ, lại chiếm đoạt thêm của chị Lê 100 triệu đồng và sổ đỏ miếng đất ở huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Cũng với thủ đoạn tương tự, nhóm này đã lừa chiếm đoạt của ông Tạ Hoàng Anh 100 triệu đồng và bị lực lượng trinh sát Công an quận 10 bắt quả tang tại quán cà phê Đông Hồ ở số 16A Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10.