Giao dịch đáng ngờ gần 51.000 tỷ đồng

NHNN đã cung cấp 165 báo cáo để chuyển cơ quan công an và cơ quan thanh tra chuyên ngành để xem xét, xác minh, trong đó số báo cáo gửi cho cơ quan công an là 160 báo cáo. Theo một chuyên gian, hành vi rửa tiền thực ra không hề xa lạ đối với đời sống của con người nói chung và ngay ở xã hội Việt Nam nói riêng. Thực ra, cứ có hành vi phạm tội để trục lợi bằng cách lợi ích vật chất, là có thể có dấu hiệu rửa tiền.