Truy tố nguyên Giám đốc Cty Thực phẩm miền Bắc
Dân trí
01/04/2014 10:07 GMT+7
VKSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố nguyên Giám đốc Công ty Thực phẩm miền Bắc và 4 bị can khác trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng truy tố của VKSND Tối cao, từ 2007 - 2009, Lê Văn Bằng, Giám đốc Trung tâm kinh doanh xuất nhập khẩu càphê đồng thời là Giám đốc Cty Thực phẩm miền Bắc đã trực tiếp ký khống và chỉ đạo cấp dưới ký khống các hợp đồng mua bán hàng trăm tấn nông sản để chuyển tiền thanh toán các hợp đồng mua bán khống với doanh nghiệp tư nhân Tùng Dương và Cty cổ phần xuất nhập khẩu nông thổ sản An Bình.
Thu mua càphê (ảnh minh họa).
Khi thực hiện ký các hợp đồng mua bán xuất khống hóa đơn GTGT và chuyển tiền thanh toán, Lê Văn Bằng biết rõ các doanh nghiệp này không có cà phê, không có ngô hạt, không có mỳ lát để giao cho Cty Thực phẩm miền Bắc, nhưng không chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ, kế toán thu hồi nợ, không đình chỉ việc ký kết hợp đồng mà liên tiếp ký khống các hợp đồng và chuyển tiền cho Lê Văn Dực (em trai Lê Văn Bằng) qua tài khoản của Công ty TNHH An Phúc tại Hà Nội hoặc Công ty Thực phẩm miền Bắc, đã gây thiệt hại gần 36 tỷ đồng đối với Cty Thực phẩm miền Bắc.
Căn cứ vào các tài liệu điều tra, VKSND Tối cao ra quyết định truy tố: Lê Văn Dực (trú tại Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội), Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH An Phúc tại Hà Nội; Nguyễn Khắc Tùng (trú tại TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum), Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Tùng Dương, TP.Kon Tum; Lê Văn Bằng, nguyên Giám đốc Cty Thực phẩm miền Bắc (quận Tây Hồ, Hà Nội); Trần Thị Thanh Hà (trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), nguyên Kế toán trưởng Cty Thực phẩm miền Bắc; Lê Thị Thuý Lâm (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nguyên Trưởng bộ phận kế toán, Trung tâm Xuất nhập khẩu càphê thuộc Công ty Thực phẩm miền Bắc. Viện KSND Tối cao xác định các bị can đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 36 tỷ đồng.
Trong vụ án này còn có bị can Hồ Minh Hậu, nguyên Giám đốc Công ty An Phúc đã có hành vi cùng Lê Văn Dực chỉ đạo cấp dưới ký khống hợp đồng kinh tế gây thiệt hại cho Công ty Thực phẩm miền Bắc hơn 11 tỷ đồng. Tuy nhiên do Hồ Minh Hậu đã bỏ trốn nên Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với Hậu, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
Do bị can Hồ Minh Hậu bỏ trốn có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến một số cán bộ của Cty Thực phẩm miền Bắc là Vũ Việt Hùng (Giám đốc Chi nhánh Thực phẩm miền Bắc tại TP.HCM), Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Phó giám đốc công ty này) nên sẽ xem xét trách nhiệm của các cá nhân liên quan.
Thu mua càphê (ảnh minh họa).
Khi thực hiện ký các hợp đồng mua bán xuất khống hóa đơn GTGT và chuyển tiền thanh toán, Lê Văn Bằng biết rõ các doanh nghiệp này không có cà phê, không có ngô hạt, không có mỳ lát để giao cho Cty Thực phẩm miền Bắc, nhưng không chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ, kế toán thu hồi nợ, không đình chỉ việc ký kết hợp đồng mà liên tiếp ký khống các hợp đồng và chuyển tiền cho Lê Văn Dực (em trai Lê Văn Bằng) qua tài khoản của Công ty TNHH An Phúc tại Hà Nội hoặc Công ty Thực phẩm miền Bắc, đã gây thiệt hại gần 36 tỷ đồng đối với Cty Thực phẩm miền Bắc.
Căn cứ vào các tài liệu điều tra, VKSND Tối cao ra quyết định truy tố: Lê Văn Dực (trú tại Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội), Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH An Phúc tại Hà Nội; Nguyễn Khắc Tùng (trú tại TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum), Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Tùng Dương, TP.Kon Tum; Lê Văn Bằng, nguyên Giám đốc Cty Thực phẩm miền Bắc (quận Tây Hồ, Hà Nội); Trần Thị Thanh Hà (trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), nguyên Kế toán trưởng Cty Thực phẩm miền Bắc; Lê Thị Thuý Lâm (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nguyên Trưởng bộ phận kế toán, Trung tâm Xuất nhập khẩu càphê thuộc Công ty Thực phẩm miền Bắc. Viện KSND Tối cao xác định các bị can đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 36 tỷ đồng.
Trong vụ án này còn có bị can Hồ Minh Hậu, nguyên Giám đốc Công ty An Phúc đã có hành vi cùng Lê Văn Dực chỉ đạo cấp dưới ký khống hợp đồng kinh tế gây thiệt hại cho Công ty Thực phẩm miền Bắc hơn 11 tỷ đồng. Tuy nhiên do Hồ Minh Hậu đã bỏ trốn nên Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với Hậu, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
Do bị can Hồ Minh Hậu bỏ trốn có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến một số cán bộ của Cty Thực phẩm miền Bắc là Vũ Việt Hùng (Giám đốc Chi nhánh Thực phẩm miền Bắc tại TP.HCM), Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Phó giám đốc công ty này) nên sẽ xem xét trách nhiệm của các cá nhân liên quan.