Theo cáo trạng, từ tháng 1.2009, Thuỷ thuê xe ô tô tự lái mang biển số 30U - 3824 của một người ở Long Biên, Hà Nội rồi tự giới thiệu mình làm kinh doanh ô tô để cho anh Ngô Quang Vũ (SN 1966, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) mượn xe.
Từ đó, Thủy vay được của anh Vũ 800 triệu đồng. Tiếp đến Thủy đã cho bạn anh Vũ thuê lại và đòi tiền thế chấp 100 triệu. Biết nguồn gốc chiếc xe trên, anh Vũ đã mang đến giao nộp cho cơ quan công an.
Ngoài ra, với chiếc xe 30U - 3824, Thuỷ còn lừa được Công ty CP tư vấn, đầu tư phát triển nhà Hà Nội để chiếm đoạt tới 9 ô tô của cơ quan này. Cơ quan điều tra xác định Thuỷ đã lừa và chiếm đoạt gần 3,6 tỷ đồng.
Thắng Quang