Sau án tử hình, nguyên Tổng giám đốc ALC II tiếp tục bị truy tố

Ngày 10.6, Viện KSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng tuy tố 8 bị can trong vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty ALC II thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) với Công ty TNHH vận tải biển Thanh Hải (Công ty VTB Thanh Hải) và một số đơn vị liên quan.

Trong 8 bị can bị truy tố đáng chú ý có 4 bị can là bị án trong vụ án Công ty ALC II gây thiệt hại hơn 531 tỷ đồng mà TAND TP.HCM đã xét xử trung tuần tháng 11.2013, gồm: Vũ Quốc Hảo, nguyên Tổng giám đốc ALC II (bị tuyên phạt tử hình); Nguyễn Văn Tài, nguyên Phó Tổng giám đốc ALC II (bị 14 năm tù); Phạm Xuân Nghị, nguyên Trưởng phòng Cho thuê ALC II (bị 14 năm tù) và Tôn Quang Việt, nguyên Phó trưởng phòng Cho thuê ALC II (bị 5 năm tù).

Bốn bị can còn lại bị đề nghị truy tố gồm: Trần Thị Phương Liên, Giám đốc Công ty VTB Thanh Hải; Đào Văn Quảng, Giám đốc Công ty CP đóng tàu thuỷ sản Hải Phòng cùng Phạm Thị Thuý Bồng và Hoành Thanh Sơn, đều nguyên là Kế toán trưởng và cán bộ kinh doanh của ALC II.

Theo cáo trạng, vợ chồng Trần Thị Phương Liên có 2 công ty có trụ sở ở phường 8, quận 10, TP.HCM. Trong đó, Công ty VTB Thanh Hải do Liên làm giám đốc; Công ty CP xây dựng thương mại dịch vụ Thanh Hải do chồng Liên làm giám đốc. Cả hai công ty đều có ngành nghề kinh doanh liên quan đến cho thuê tàu thuỷ, vận chuyển hàng hóa đường thuỷ.

Trước thời điểm cổ phần hóa, Công ty ALC II ký 2 hợp đồng thuê tài chính với VTB Thanh Hải trị giá gần 84 tỷ đồng, dư nợ đến hạn phải trả gần 9 tỷ đồng song không có khả năng thanh toán. Còn Công ty CP xây dựng thương mại dịch vụ Thanh Hải ký 4 hợp đồng thuê tài chính với ALC II, dư nợ là 13,4 tỷ đồng không trả được.

Năm 2008, Công ty ALC II chuẩn bị cổ phần hóa nhưng gặp khó khăn do nhiều đơn vị thuê tài chính đang nợ xấu. Vũ Quốc Hảo đã chỉ đạo các thành viên Hội đồng cho thuê tài chính xoá nợ xấu cho doanh nghiệp thuê tài chính bằng cách lập khống hồ sơ cho thuê bổ sung, sau đó lập khống hồ sơ quyết toán để giải ngân lấy tiền thu nợ cũ.

Cụ thể, các bị can đã lập khống phụ lục bổ sung hợp đồng cho thuê tài chính với danh nghĩa Công ty ALC II cho Công ty VTB Thanh Hải thuê bổ sung 25 tỷ đồng để sửa chữa tàu biển rồi lập khống hồ sơ quyết toán giải ngân thu hồi nợ của Công ty VTB Thanh Hải và Công ty CP xây dựng thương mại dịch vụ Thanh Hải.

Nhằm hợp thức hóa việc thu nợ khi giải ngân, Trần Thị Phương Liên đã ký phiếu chi khống 25 tỷ đồng cho Công ty đóng tàu Hải Phòng do Đào Văn Quảng làm giám đốc. Còn Quảng ký giấy uỷ quyền cho Liên nhận tiền tại Công ty ALC II và được Liên cho 8% giá trị hợp đồng (tương đương 2 tỷ đồng). Với những vi phạm trên, các bị can phải chịu trách nhiệm về hành vi gây thiệt hại cho Nhà nước 21 tỷ đồng.

Trước đó 15.11.2013, Vũ Quốc Hảo đã bị TAND TP.HCM tuyên phạt mức án tổng hợp là tử hình về các tội "tham ô tài sản; cố ý làm trái...; lợi dụng chức vụ, quyền hạn...". Ngoài ra, ngày 21.11.2013, Viện KSND Tối cao còn truy tố Hảo và 9 bị can khác trong vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Công ty ALC II, Công ty cổ phần Cát Long Hải và một số đơn vị liên quan trong vụ “hô biến” thiết bị lặn từ 100 triệu đồng lên 130 tỷ đồng.