Dân Việt

Pháp luật

Bắt giữ nhóm người nước ngoài dùng thẻ ATM giả “nẫng” tiền

Anh Nguyễn 15/02/2015 20:26 GMT+7
Hai cán bộ Công an TP.HCM tình cờ phát hiện, bắt giữ 2 người nước ngoài dùng thẻ ATM giả để rút tiền ở 1 trụ máy ATM.
Ngày 15.2, Công an quận 1, TP.HCM đã lập hồ sơ chuyển giao 2 nghi can người nước ngoài cùng tang vật cho Công an TP.HCM điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi sử dụng thẻ ATM giả nhằm rút tiền tại Việt Nam. Hai nghi can bị bắt giữ là Cicer Hakan (SN 1984) và Igdiemkah (SN 1986, cùng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, lưu trú quận 1).

img
Ảnh minh họa.
Trước đó khoảng 21h đêm 13.2, có 2 cán bộ Công an TP.HCM tình cờ phát hiện có 2 người nước ngoài có biểu hiện lạ trong trụ máy ATM của Ngân hàng HSBC nằm trên đường Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1.

Hai cán bộ này vừa theo dõi vừa thông báo với Ngân hàng HSBC để kiểm tra. Khi được cán bộ ngân hàng thông báo 2 người trên đang có dấu hiệu dùng thẻ ATM giả để rút tiền thì 2 cán bộ công an tiếp cận, bắt giữ 2 người nước ngoài đưa về trụ sở Công an phường Phạm Ngũ Lão để làm rõ.

Tại cơ quan công an, khám xét trong túi xách của 2 người nước ngoài này, công an thu giữ hơn 81 triệu đồng, 900 USD, 2 điện thoại di động, 2 hộ chiếu cùng 15 thẻ tín dụng được làm giả nhưng chưa có thông tin. Hai đối tượng đã thú nhận là sử dụng thẻ ATM giả để rút tiền.

Hiện vụ việc được Công an quận 1 chuyển giao cho Công an TP.HCM để mở rộng điều tra.
Trong một vụ khác, hiện Công an tỉnh Khánh Hòa đang tạm giữ 3 nghi can gồm: Rustamov Temur (SN 1979), Titov Evgery (SN 1988, cùng quốc tịch Nga) và Allyn Joy Navales Garces (SN 1987, quốc tịch Philippines) để điều tra về việc sản xuất, sử dụng thẻ tín dụng giả để thanh toán tại địa phương này.

Được biết qua theo dõi, rạng sáng 12.2 lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa bất ngờ kiểm tra hành chính một khách sạn trên đường Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP.Nha Trang, Khánh Hòa). Tại 1 phòng của khách sạn này, công an bắt giữ 3 nghi can nói trên, đồng thời thu giữ lượng lớn tang vật có liên quan như: Ngoại tệ, gần 103 triệu đồng, 1 máy tính, 168 thẻ tín dụng, 1 máy dập thẻ ATM, 1 máy in chữ nổi trên thẻ ATM, 1 máy quét thẻ ATM…

Bước đầu nhóm này thừa nhận đã dùng thẻ ATM, thẻ tín dụng giả để rút tiền, tiến hành các giao dịch. Công an cũng nắm được, nhóm này đã dùng thẻ tín dụng giả thanh toán chi phí ăn ở tại 2 khách sạn cao cấp ở TP.Nha Trang, với tổng số tiền giao dịch gần 97 triệu đồng.

Nghi can cầm đầu băng nhóm là Rustamov Temur khai báo đã mua các máy móc sản xuất thẻ ATM, thẻ tín dụng giả ở Nga rồi cùng đồng bọn mang sang Việt Nam. Sau đó sử dụng trình độ công nghệ thông tin, chúng lấy được thông tin tài khoản thẻ của người nước ngoài rồi dùng các thẻ giả để rút tiền, tiến hành các giao dịch.

Hiện Công an tỉnh Khánh Hòa đang mở rộng điều tra.