Cán bộ ngân hàng rút hàng chục tỷ "nướng" vào cá độ bóng đá

Đại tá Lê Văn Hồng, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh đề nghị truy tố vụ án tham ô tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến nhóm cán bộ chủ chốt của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Nam Trà My.

Qua đó xác định, bằng thủ đoạn làm giả chứng từ để Agribank tỉnh Quảng Nam tiếp quỹ hằng tuần, Nguyễn Hữu Khánh, nguyên Phó Giám đốc Agribank Nam Trà My đã câu kết với kế toán và cán bộ kho quỹ tham ô hàng chục tỷ đồng và “nướng” vào cá độ bóng đá…

Sinh sống và làm việc tại Tam Kỳ, được gần gũi gia đình và quen với nếp sống phố thị, nên khi được điều động lên huyện miền núi Nam Trà My, Khánh cảm thấy buồn tẻ, nhất là sau giờ làm việc. Bởi vậy, những buổi tối vắng lặng nơi miền sơn cước, Khánh thường hẹn hai thuộc cấp là Nguyễn Sơn Hải (cán bộ kho quỹ) và Võ Hồng Sự (kế toán) đến mấy quán cà phê bóng đá ở trung tâm huyện.

Từ việc cá độ nhỏ cho vui, những người này bắt đầu máu mê cờ bạc và đánh lớn. Thấy “tiềm năng” từ những con bạc này, các chân rết trong các đường dây cá độ bóng đá ở Đà Nẵng và Quảng Nam tìm cách tiếp cận, lôi kéo. Vì vậy, sau gần 2 năm cùng chơi cá độ chung, đầu năm 2012, Khánh tách ra chơi riêng và nhận tài khoản từ các đối tượng Đỗ Phú Thể, Ngô Trung Hà, Bùi Quang Sanh và Dương Bá Tùng. Còn Hải và Sự cá độ qua tài khoản do Trần Ngọc Điền, Trần Hoài Nam, Đoàn Ngọc Thọ, Hoàng Phước Nguyên, Bùi Quang Chung cung cấp.

Với phương thức cho đặt cược trước, thanh toán sau, những đối tượng tổ chức đã đưa các con bạc vào mê lộ vạch sẵn. Đến khi thua độ, các con bạc tìm cách chiếm đoạt ngân quỹ để có tiền trả nợ và tiếp tục cá độ với hy vọng gỡ gạc. Việc nắm giữ các vị trí quan trọng tại Agribank Nam Trà My là điều kiện thuận lợi để Khánh, Hải và Sự bòn rút ngân quỹ.

Các đối tượng bàn với nhau lập khống giấy nộp tiền mặt vào tài khoản với tên người nộp là giả, chủ các tài khoản được thụ hưởng là của các đối tượng tổ chức đánh bạc để thanh toán tiền cá cược bị thua. Sau đó, Sự hoặc Khánh nói dối với giao dịch viên là Hải đã thu số tiền đó nhập kho và yêu cầu giao dịch viên thực hiện lệnh chuyển tiền. Bên cạnh đó, Hải còn tự vào kho quỹ lấy tiền mặt rồi đưa cho một số người quen và nhờ nộp vào tài khoản của các đối tượng tổ chức cá độ do chính Hải hoặc Khánh cung cấp…

Theo kết luận của cơ quan điều tra, Khánh, Hải và Sự thực hiện trót lọt hành vi phạm tội trong một thời gian dài, từ năm 2010 đến cuối năm 2013 tại Agribank Nam Trà My, còn do sự buông lỏng quản lý của ông Lê Tự Bán (Giám đốc) và ông Đoàn Hưởng (Phó Giám đốc). Với trách nhiệm điều hành chung và trực tiếp phụ trách Phòng Kế toán - Ngân quỹ, là một trong 3 thành viên kiểm kê quỹ, nhưng ông Bán đã không thực hiện trách nhiệm được giao. Từ tháng 7.2010 đến ngày 6.12.2013, ông Bán không một lần tổ chức kiểm kê quỹ cuối ngày, cũng không kiểm kê quỹ định kỳ, nhưng lại ký vào sổ kiểm quỹ theo số liệu do Hải tự ghi nên không phát hiện sự việc.

Để có tiền mặt thanh toán tiền thua cá cược, Khánh cùng Hải và Sự báo cáo số tiền tồn quỹ rất thấp, trái ngược với sổ sách; nhưng ông Bán vẫn “nhắm mắt” ký bừa, đề nghị Agribank tỉnh Quảng Nam tiếp quỹ hằng tuần.

Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, với vị trí là Giám đốc Agribank Nam Trà My, ông Bán cũng là người có trách nhiệm giữ 1 trong 3 chìa khóa mở kho quỹ (chìa của 2 bộ khóa còn lại do Thủ quỹ và Trưởng phòng Kế toán giữ). Tuy nhiên, ông Bán không thực hiện đúng quy định mà giao luôn chìa khóa mà mình có trách nhiệm quản lý cho Hải, tạo điều kiện để Hải và Khánh tự do ra vào kho quỹ để thực hiện hành vi chiếm đoạt ngân quỹ.

Đã thế, từ năm 2010 đến tháng 10.2013, do bận đi học hoặc công tác, ông Bán có 6 lần ủy quyền cho ông Hưởng điều hành công việc tại đơn vị, song ông Hưởng cũng buông lỏng trách nhiệm để mặc cho Khánh cùng Hải và Sự tự tung tự tác.

Qua kiểm tra, Agribank tỉnh Quảng Nam xác định số tiền thâm hụt quỹ tại chi nhánh Nam Trà My là 25,45 tỷ đồng. Sau khi phát hiện sự việc, cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Khánh, Hải và Sự về các hành vi “tham ô” và “đánh bạc”.

Qua điều tra xác định, trong số gần 19 tỷ đồng chuyển vào tài khoản các đối tượng tổ chức cá độ, Khánh chiếm đoạt gần 8,2 tỷ đồng, Hải hơn 5,7 tỷ đồng và Sự 5 tỷ đồng; còn 6,5 tỷ đồng thâm quỹ không có chứng từ. Hải khai, trực tiếp lấy tiền mặt từ trong kho để thanh toán tiền thua cá độ bóng đá cho Nguyễn Ngọc Điền (trú huyện Bắc Trà My) 4 tỷ đồng, đưa cho Khánh để Khánh tự thanh toán tiền thua độ trên 2 tỷ đồng…

Ngoài các phương thức nêu trên, Hải còn thực hiện hành vi thu tiền tiết kiệm của khách hàng nhưng không nhập quỹ, sau đó tự hạch toán rút tiền tiết kiệm của khách hàng để tiêu xài và bù một phần vào số tiền quỹ thâm hụt do bị các đối tượng chiếm đoạt. Đến khi bị bắt, số tiền Hải chiếm đoạt của khách gửi tiết kiệm, gây thiệt hại thêm cho Argibank hơn 1 tỷ đồng…

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị truy tố bị can đối với Lê Tự Bán, Đoàn Hưởng về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, bắt giam và đề nghị truy tố 9 bị can khác về hành vi “tổ chức đánh bạc”.