Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã khởi tố đối tượng Phạm Huy Toàn (SN 1977, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) và hơn 20 đối tượng khác. Đây là những đối tượng điều hành đường dây đánh bạc trực tuyến thông qua trang mạng Fun88.
Toàn từng có 1 tiền án tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và là một đại lý khá lớn trong đường dây cờ bạc qua trang mạng M88 mà Bộ Công an khám phá giữa năm 2014 vừa qua.
Được biết qua thời gian dài điều tra, theo dõi, mới đây, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự (C45) Bộ công an khám xét nhiều địa điểm, chủ yếu ở TP.HCM. Theo đó Bộ công an đã bắt giữ Toàn và 22 đối tượng khác, được xác định là thuộc đường dây cá độ bóng đá cực lớn thông qua trang mạng Fun88, có máy chủ đặt tại Anh.
Trang mang Fun88 có nhiều loại ngôn ngữ và đa chủng loại cờ bạc để người chơi sát phạt
Theo điều tra, Toàn thành lập công ty cổ phần truyền thông FAM (trụ sở chính ở đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1). Đây là công ty có chức danh kinh doanh quảng cáo, marketing… trên mạng Internet. Nhưng thực chất đây là nơi Toàn và đồng bọn tổ chức hoạt động cờ bạc trực tuyến qua trang mạng Fun88.
Nhân viên được tuyển vào công ty, Toàn yêu cầu làm 5 – 6 tài khoản của nhiều ngân hàng rồi có giấy ủy quyền giao lại cho Toàn. Toàn sử dụng các tài khoản này để thanh toán tiền cờ bạc với các con bạc và các nhà cái ở nước ngoài.
Để chơi, người chơi phải chuyển tiền thông qua tài khoản ngân hàng. Toàn và đồng bọn sẽ cấp cho người chơi 1 tài khoản trên trang mạng Fun88 có số tiền áo tương đương. Tài khoản này được người chơi sử dụng để đánh bạc trên trạng Fun88, vốn có đầy đủ các kiểu sát phạt đỏ đen từ cá độ bóng đá, quần vợt, bóng chuyền…đến các loại cờ bạc online.
Được biết hoạt động thanh toán được các bên thực hiện theo hình thức chuyển khoản Internet Banking. Theo nhận định của cơ quan điều tra, đường dây do Toàn cầm đầu đã chuyển lượng tiền rất lớn ra nước ngoài cho các trùm cờ bạc quốc tế.
Trước đây, Toàn là chân rết lớn, tổ chức hoạt động cho các trang mạng cờ bạc quốc tế, điển hình như M88. Giai đoạn đầu năm 2012, Toàn chuyển giao quyền kinh doanh của công ty cổ phần truyền thông FAM cho đối tượng khác, vốn là em họ của Toàn. Tuy nhiên trên thực tế, Toàn đứng sau điều hành chung cho mọi hoạt động tổ chức cờ bạc và làm chân rết cho các đường dây cờ bạc khác.
Khi trang M88 bị đánh sập vào giữa năm 2014, Toàn chú tâm vào hoạt động của trang Fun88. Tuy nhiên đến nay toàn bộ những đối tượng cầm đầu của trang mạng này tại Việt Nam, do Toàn cầm đầu cũng bị sa lưới. Hiện Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra.
