Hé lộ “ông trùm” tuồn lô hàng cocain 100 tỷ đồng vào Việt Nam

Như ĐS&PL đã đưa tin về đường dây vận chuyển cocain bằng đường tàu biển vào Việt Nam, ngày 1.6, Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam Mata Bernal Carlos Rene để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Carlos Rene là đối tượng đã lợi dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa quốc tế qua Công ty Delta để tuồn cocain, số lượng lớn vào Việt Nam.

“Ông trùm” giấu mặt

Nguồn tin mới nhất từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy -  C47, Bộ Công an, cơ quan này xác nhận đã nhận được phê chuẩn lệnh bắt tạm giam đối tượng Carlos Rene của Viện KSND Tối cao. Nguồn tin này còn tiết lộ, vào thời điểm đầu năm 2015, C47 đã thông báo đến công an nhiều tỉnh, thành trong cả nước về tình hình tội phạm ma túy tổng hợp, cần sa, cocain được tuồn vào Việt Nam bằng nhiều con đường, thủ đoạn khác nhau và đề nghị tất cả cùng vào cuộc điều tra. Trong đó, C47 nhấn mạnh là đang có một đường dây tuồn cocain vào Việt Nam thông qua Cảng Cát Lái (TP.HCM).

“Kết quả kiểm kê mới nhất của C47 đến sáng 2.6 tại container từ một nước Nam Mỹ về Việt Nam, phát hiện 160 cục hình trụ chứa chất bột màu trắng nghi ma túy được cất giấu trong 10 đế chất hàng bằng gỗ. Kết quả giám định khẳng định, toàn bộ số chất bột trên là cocain, có tổng trọng lượng gần 32kg. Đơn vị nhập khẩu lô hàng ván gỗ ép là Công ty TNHH Quốc tế Delta, địa chỉ phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM”, nguồn tin này cho hay.

C47 cùng các lực lượng chức năng phát hiện đối tượng liên quan đến cocain trên là Carlos Rene. Qua rà soát, C47 xác định Carlos Rene đang tạm trú tại một khách sạn ở quận 1, TP.HCM. Ngay lập tức, đối tượng Carlos Rene đã bị bắt khẩn cấp.

Đã thực hiện nhiều chuyến “hàng” trót lọt từ Nam Mỹ về Việt Nam

Tiến hành bắt giữ đối tượng Carlos Rene, C47 đã khám xét nơi tạm trú và nơi chứa “hàng” của đối tượng, kết quả thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan hoạt động vận chuyển cocain trái phép. Trong đó, có một số tài liệu quan trọng về thị trường phân phối cocain khắp nơi trên thế giới.

Lúc này, Carlos Rene được xác định là “ông trùm” của đường dây vận chuyển, buôn bán cocain xuyên quốc gia này. Bên cạnh đó, C47 xác định, tham gia điều hành đường dây này là các đối tượng người nước ngoài, tạm trú tại TP.HCM.

Vào ngày 10.6.2014, Carlos Rene lấy tên giả là Maximo đến chi nhánh của Công ty Delta ký hợp đồng nguyên tắc dịch vụ, giao nhận hàng hóa và lô hàng ván gỗ chứa cocain trên chính là của Carlos Rene. Carlos Rene đã lợi dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa quốc tế qua Công ty Delta để tuồn cocain vào Việt Nam.

Từ tháng 6.2014 đến 5.2015, Carlos Rene đã gửi nhiều chuyến hàng từ các nước Nam Mỹ về Việt Nam, ngoài vụ gần 32kg cocain nói trên, đối tượng còn giấu hơn 10kg cocain trong lô hàng máy xay lúa vận chuyển bằng đường hàng không từ Argentina về Nội Bài (TP.Hà Nội).

Từ vụ cocain này, cơ quan phòng chống ma túy của Việt Nam đã trao đổi với cảnh sát, hải quan Hồng Kông (Trung Quốc), bắt hai đối tượng người Colombia và El Salvador cùng gần 17kg cocain được cất giấu trong một container chứa valy túi xách vận chuyển từ Việt Nam sang Hồng Kông.

Một cán bộ điều tra Công an TP.HCM cho hay: “Vào ngày 15.5, sau khi thu giữ gần 32kg cocain cất giấu bên trong các thanh gỗ pallet đóng hàng của container nhập khẩu từ  Paraguay về Việt Nam bằng đường biển và bắt giữ đối tượng Carlos Rene, cơ quan điều tra của Việt Nam xác định vào ngày 18.5, sẽ có một lô hàng cocain vận chuyển từ TP.HCM đến Hồng Kông bằng đường biển. Ngay sau đó, tin này được báo cho chính quyền Hồng Kông”.

Vị cán bộ cho biết thêm: “Trên cơ sở nguồn tin do phía Việt Nam cung cấp, Hải quan Hồng Kông tiếp tục phát hiện 19,3kg cocain cất giấu trong lô hàng cặp, ba lô học sinh được vận chuyển từ TP.HCM đến Hồng Kông bằng đường biển và bắt giữ 2 đối tượng liên quan người Nam Mỹ”.

Theo tìm hiểu của PV báo ĐS&PL, để triệt phá đường dây vận chuyển, buôn bán cocain quy mô xuyên quốc gia này, cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) và cục Hải quan TP.Hà Nội đã xác lập chuyên án mang tên UPS-155 phối hợp với cục Hải quan TP.HCM, C47, PC47 (Công an TP.Hà Nội), PC47 (Công an TP.HCM).

Ghi nhận của PV báo ĐS&PL chiều 1.6 tại trụ sở Công ty TNHH Quốc tế Delta, tầng 14 tòa nhà Zodiac đường Duy Tân, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội thì mọi hoạt động của doanh nghiệp vẫn diễn ra bình thường. Theo một số bảo vệ tòa nhà cho biết, cách đây vài hôm, cơ quan công an đã có buổi làm việc với doanh nghiệp, tuy nhiên buổi làm việc diễn ra nhanh chóng. Liên lạc với bộ phận kinh doanh công ty này, PV được một nữ nhân viên cho biết, công ty vẫn tiếp nhận các đơn hàng từ phía khách hàng và hướng dẫn cách gửi email liên hệ công việc.

Theo tìm hiểu của PV, Công ty TNHH Quốc tế Delta được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 4.2006. Sau đó, quy mô công ty dần mở rộng và phát triển thêm các chi nhánh ở Bình Dương, TP.HCM, Hải Phòng và hai văn phòng đại diện tại Bắc Ninh, Hải Dương. Công ty TNHH Quốc tế Delta là thành viên của Hiệp hội Giao nhận vận tải Việt Nam (VIFFAS), nay là Hiệp hội Doanh nghiệp logistics Việt Nam và cũng là thành viên Hiệp hội Giao nhận quốc tế (FIATA). Các hoạt động giao dịch của công ty này gồm dịch vụ kho bãi, giao nhận, vận tải trong nước và quốc tế. Ngoài ra, Công ty Delta còn nhận làm đại lý cho các doanh nghiệp logistics nước ngoài và cung cấp dịch vụ giao nhận nội địa: Làm đại lý vận chuyển hàng hóa quốc tế, thủ tục hải quan, vận tải nội địa, kinh doanh kho bãi. Tại Hà Nội, đơn vị này có một kho hàng khu vực đường Phạm Hùng.