Xét xử vụ lừa, chiếm đoạt gần 800 tỷ đồng: Tuyên 2 án tù chung thân
Lương Kết
10/12/2013 10:46 GMT+7
Sau 6 ngày xét xử và nghị án, chiều 9.12, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt 5 bị cáo trong vụ lừa đảo ở Dự án Thanh Hà – Cienco 5, trong đó 2 bị cáo phải chịu mức án tù chung thân.
Các bị cáo bị truy tố ra trước tòa là Lê Hòa Bình (SN 1954) – nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng và dịch vụ 1.5 (gọi tắt là Công ty 1.5), Nguyễn Thị Kim Thoa (SN 1965) – nguyên Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty 1.5, Nguyễn Mạnh Cường (SN 1972) – nguyên Tổng Giám đốc Công ty 1.5, cùng bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài tội danh trên, Lê Hòa Bình cùng Đào Duy Phong (SN 1958) - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam và Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (SN 1972, ở TP.HCM) bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Trong vụ án này có đến 463 bị hại, số tiền các bị cáo chiếm đoạt lên đến gần 800 tỷ đồng. Theo cáo trạng truy tố, ngoài chức vụ ở Công ty 1.5, Lê Hòa Bình và Nguyễn Thị Kim Thoa còn nắm giữ quyền điều hành, chỉ đạo 3 công ty khác. Ngày 19.1.2010, Công ty 1.5 ký hợp đồng và phụ lục hợp đồng cho Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 (gọi tắt là Cienco 5) vay 200 tỷ đồng để đưa vào một số dự án. Đổi lại, Công ty 1.5 được ưu tiên thực hiện hợp tác đầu tư vào khu đô thị Thanh Hà A (thuộc quận Hà Đông và huyện Thanh Oai, Hà Nội) với diện tích 55.000m2.
Trên cơ sở thỏa thuận với Cienco 5, bị cáo Bình đã chỉ đạo nhân viên huy động tiền đặt cọc mua quyền sử dụng đất từ các cá nhân có nhu cầu với tỷ lệ 30% giá trị thửa đất. Tuy nhiên, do Công ty 1.5 không thực hiện nghĩa vụ cho vay vốn đối với Cienco 5 - chủ đầu tư khu đô thị Thanh Hà A nên hợp đồng thỏa thuận trên bị bãi bỏ.
Mặc dù vậy, Bình và các cộng sự vẫn bưng bít thông tin, tiếp tục sử dụng nội dung hợp đồng cho Cienco 5 vay vốn cùng một số giấy tờ thỏa thuận khác để “nhử” khách hàng. Bình và thuộc cấp đã ký tổng số 463 hợp đồng bán quyền sử dụng đất tại Dự án Thanh Hà A với tổng diện tích hơn 80.000m2, tương ứng hơn 789 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này, Bình cùng đồng bọn chia nhau, trả nợ và chuyển vào 3 công ty của mình.
Sau 6 ngày xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Hòa Bình tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 10 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, tổng hợp hình phạt cho 2 tội là tù chung thân. Bị cáo Thoa lĩnh án tù chung thân, bị cáo Cường 17 năm tù cùng về tội lừa đảo; bị cáo Phong lĩnh 6 năm tù, bị cáo Duy 5 năm tù cùng về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Bị cáo Bình (hàng trước, trái) và đồng phạm tại tòa.
Trong vụ án này có đến 463 bị hại, số tiền các bị cáo chiếm đoạt lên đến gần 800 tỷ đồng. Theo cáo trạng truy tố, ngoài chức vụ ở Công ty 1.5, Lê Hòa Bình và Nguyễn Thị Kim Thoa còn nắm giữ quyền điều hành, chỉ đạo 3 công ty khác. Ngày 19.1.2010, Công ty 1.5 ký hợp đồng và phụ lục hợp đồng cho Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 (gọi tắt là Cienco 5) vay 200 tỷ đồng để đưa vào một số dự án. Đổi lại, Công ty 1.5 được ưu tiên thực hiện hợp tác đầu tư vào khu đô thị Thanh Hà A (thuộc quận Hà Đông và huyện Thanh Oai, Hà Nội) với diện tích 55.000m2.
Trên cơ sở thỏa thuận với Cienco 5, bị cáo Bình đã chỉ đạo nhân viên huy động tiền đặt cọc mua quyền sử dụng đất từ các cá nhân có nhu cầu với tỷ lệ 30% giá trị thửa đất. Tuy nhiên, do Công ty 1.5 không thực hiện nghĩa vụ cho vay vốn đối với Cienco 5 - chủ đầu tư khu đô thị Thanh Hà A nên hợp đồng thỏa thuận trên bị bãi bỏ.
Mặc dù vậy, Bình và các cộng sự vẫn bưng bít thông tin, tiếp tục sử dụng nội dung hợp đồng cho Cienco 5 vay vốn cùng một số giấy tờ thỏa thuận khác để “nhử” khách hàng. Bình và thuộc cấp đã ký tổng số 463 hợp đồng bán quyền sử dụng đất tại Dự án Thanh Hà A với tổng diện tích hơn 80.000m2, tương ứng hơn 789 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này, Bình cùng đồng bọn chia nhau, trả nợ và chuyển vào 3 công ty của mình.
Sau 6 ngày xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Hòa Bình tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 10 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, tổng hợp hình phạt cho 2 tội là tù chung thân. Bị cáo Thoa lĩnh án tù chung thân, bị cáo Cường 17 năm tù cùng về tội lừa đảo; bị cáo Phong lĩnh 6 năm tù, bị cáo Duy 5 năm tù cùng về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.