Chân dung đại gia Cần Thơ "xài tiền như nước" vừa bị bắt

Chân dung Tòng “Thiên Mã” và chiếc xe Hummer chống “khủng bố”. Ảnh: CTV

Ngày 1.4, nguồn tin của Dân Việt cho biết, Cục Cảnh sát kinh tế (C46) Bộ Công an đã di lý Tòng “Thiên Mã” - Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên Mã (trụ sở tại quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) và bà Trần Thị Diễm (Kế toán trưởng) ra Hà Nội để phục vụ công tác điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 31.3, C46 đã bắt Tòng và Diễm tại TP.HCM và phối hợp với Công an TP.Cần Thơ khám xét căn biệt thự hoành tráng ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều (Cần Thơ) và nơi làm việc của ông Tòng. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ được nhiều tài liệu thể hiện việc góp vốn, mua bán, chứng từ thu chi, vay vốn ngân hàng cùng nhiều hồ sơ khác liên quan đến vụ án.

Được biết, Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên Mã thành lập vào năm 2005, vốn điều lệ 70 tỷ đồng. Năm 2009, công ty xây dựng 2 nhà máy Kim Ngư và Thiên Mã 3. Theo báo cáo, lúc cao điểm, 2 nhà máy thu hút 3.500 công nhân với công suất lên đến 300 tấn nguyên liệu mỗi ngày. Thị trường xuất khẩu của công ty được phát triển tới 40 nước.

Tại TP.Cần Thơ, ông Tòng "Thiên Mã" từng được biết đến là một doanh nhân thành đạt, hoạt động trong lĩnh vực nuôi trồng, sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu cá tra, ba sa. Không chỉ là là một doanh nhân thành đạt, ông này còn được biết đến là một tay chơi thượng hạng, phóng khoáng, xài tiền như… nước.

Ở thời điểm đương thời, với vẻ ngoài hào nhoáng của mình cộng thêm có tiền, ông Tòng chơi ngông sắm xe hơi Hummer H2 (được cho là chống đạn, chống bom mìn, chống khủng bố) mang biển số “độc” 95H-3333.

Theo nguồn tin riêng của Dân Việt, chiếc xe Hummer chống “khủng bố” thường được ông Tòng đậu trên đường Mậu Thân, quận Ninh Kiều, cạnh một quán nhậu có tiếng ở Cần Thơ. Sau đó, chiếc xe này có một thời gian ngắn nằm ụ ở garage xe bên khu vực cồn Khương, phường Cái Khế để… lánh nợ.

Theo giới thạo tin trong ngành thủy sản ở miền Tây, không những chơi trội, ông Tòng còn có thú vui tiêu khiển mỗi khi vào cuộc vui là xài tiền như nước, mỗi lần “boa” em út đều ngắt khúc tiền cọc.

Căn biệt thự hoành tráng của đại gia Tòng “Thiên Mã”. Ảnh: Huỳnh Xây

Để có đồng vốn phục vụ cho thu mua thủy sản, đầu tư nhà máy, ông Tòng phải lập nhiều hồ sơ để vay vốn tại các ngân hàng trên địa bàn TP.Cần Thơ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, có nhiều hồ sơ không “minh bạch” đã dẫn đến việc ngân hàng không thể thu hồi được vốn và chuyển sang nợ xấu. Số tiền thuộc diện nợ xấu này được một số tài liệu xác định khoảng 700 tỷ đồng.

Do chơi bời và làm ăn thua lỗ dẫn đến nợ nần chồng chất, vào năm 2014, Chi cục Thi hành án dân sự quận Ô Môn đã kê biên, phát mãi chiếc xe ô tô Hummer H2 (trị giá khoảng 4 tỷ đồng) để thi hành án. Chiếc xe này ông Tòng dùng để thế chấp một gói tín dụng vay khoảng 10 tỷ đồng từ một ngân hàng có chi nhánh đặt tại Cần Thơ. Đến hạn thanh toán, nhưng ông Tòng không có khả năng chi trả nên ngân hàng đưa vụ việc ra tòa án. Bản án có hiệu lực nên cơ quan thi hành án đã kê biên theo quy định của pháp luật để đảm bảo thi hành bản án tòa tuyên.