Theo cáo trạng, từ năm 2006 - 2010, vợ chồng Bình thành lập 3 DNTN: Huỳnh Phát, Bình Phát và Kim Ngân - có trụ sở đặt tại quận Cái Răng, để kinh doanh xăng dầu. Nhưng thực tế, vợ chồng Bình dùng mác chủ doanh nghiệp để đi lừa đảo.
Tổng cộng vợ chồng Bình đã chiếm đoạt 9 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lừa đảo vay của tất cả 4 ngân hàng với tổng số tiền là gần 2,5 tỷ đồng để tiêu xài cá nhân.
Hồng Cẩm