Trước đó, rạng sáng 4.2.2010, Công an tỉnh Tiền Giang kiểm tra chiếc ô tô biển số 67M-2029 đi từ miền Tây về TP.HCM, phát hiện có 92 kg vàng thỏi giấu trong các hộc đựng hàng hóa, dưới ghế ngồi và trong người của Hồng Đức Sanh, Lê Văn Don, Nguyễn Văn Lợi (thường trú tại tỉnh An Giang).
Các đối tượng trên khai vận chuyển thuê cho Nguyễn Ngọc Luân và Nguyễn Thị Tuyết Vân - cùng ngụ phường Châu Phú A (Châu Đốc, An Giang). Mở rộng điều tra, Luân và Vân khai mua vàng từ một đầu nậu người Campuchia. Sau đó, Luân thuê Don mang vàng về TP.HCM bán cho Phạm Tùng Nguyên và Tiêu Khai Phến với giá 35.050USD/kg.
Trường Duy