Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 6 - 7.2010, lãnh đạo Ngân hàng SHB Chi nhánh Đà Nẵng giao trách nhiệm cho Thảo tìm người thân đứng tên để đem 22 tỷ đồng gửi ngân hàng khác lấy lãi suất chênh lệch. Lợi dụng lòng tin của Kha, (em ruột Thảo), Thảo đã thực hiện hành vi gian dối, yêu cầu Kha làm mất giấy báo mất 3 hợp đồng tiền gửi trên số tiền 22 tỷ đồng và đề nghị lập hợp đồng vay 15 tỷ đồng, sau đó ủy quyền cho Thảo định đoạt số tiền này. Thảo đã chiếm đoạt số tiền trên.
Kim Oanh