Chuyện chưa kể trong chuyên án phá đường dây cá độ 900 tỷ đồng

Chuyên án 126B vừa được Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46 Công an Nghệ An) phối hợp với Cục Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50 Bộ Công an) triệt phá là một thành công lớn, góp phần đem lại sự bình yên cho nhân dân. Đây là đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ trên mạng Internet hoạt động âm ỉ từ năm 2014 đến nay, với tổng số tiền đánh bạc lên đến hơn 900 tỷ đồng gây nhức nhối người dân thành Vinh.

Theo đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, Trưởng phòng PC46 Công an Nghệ An thì Trần Thế Hùng (Hùng Soa - SN 1979, trú tại phường Quang Trung, TP.Vinh, Nghệ An) được xác định là kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet này.

Hùng được cấp tài khoản tổng đại lý (KX573) của trang cá độ http://bong88.com, dưới Hùng có 6 đại lý con với 45 con bạc thường xuyên tham gia cá độ. Tất cả các trận đấu bóng đá thuộc các giải lớn trên thế giới đều được các đối tượng đưa ra để đặt cược bằng điểm số rồi quy đổi ra tiền mặt.

Hùng "Soa", người cầm đầu điều hành đường dây cá độ bóng đá qua mạng tại Nghệ An hơn 3 năm nay.

Mỗi điểm tương đương 40 ngàn đồng đã được thống nhất từ trước, mỗi trận đấu có nhiều yếu tố được mang ra cược, từ phạt góc, ném biên, tỉ số… Mỗi người có thể cược nhiều lần, nhiều nội dung cá cược khác nhau nên số tiền tham gia cá cược trong mỗi trận đấu rất lớn. Từ năm 2014-2017, các đối tượng đã tham gia đánh bạc bằng hình thức cá cược qua hệ thống của Trần Thế Hùng số tiền khoảng 900 tỷ đồng.

Ngoài ra, để phục vụ việc thu tiền độ mỗi trận, Trần Thế Hùng còn thành lập Công ty TNHH Nhất Tín, có liên hệ mật thiết với nhiều cửa hàng cầm đồ trên địa bàn thành phố Vinh. Có đối tượng là chủ hiệu cầm đồ làm đại lý cho Trần Thế Hùng. Đến giờ phút này CQĐT cũng không loại trừ những việc thua bạc và siết nợ, đòi nợ thuê...

Đường dây đánh bạc này được tổ chức rất kín kẽ, tất cả giao dịch qua điện thoại và mạng Internet nên rất khó có thể tiếp cận được. Phòng PC46 Công an Nghệ An phải phối hợp với lực lượng Cục C50 để tìm ra những kẻ hở trong việc đánh bạc. Từ đó có những nhận định và xác định bằng chứng phạm tội của các đối tượng để phá án.

Ba đối tượng tại CQĐT.

Theo một thành viên trong Ban chuyên án thì các con bạc đều là những người “có điều kiện” vừa có tiềm lực về kinh tế và địa vị trong giới “xã hội” để đảm bảo cho việc thanh toán sau mỗi trận đấu. Trước mỗi trận đấu, các con bạc sẽ cá cược nợ cho Hùng, cuối mỗi trận thanh toán sau. Mỗi trận có thể chơi nhiều lần, đầu trận thì kết quả này, giữa trận và cuối trận đều có thể cá cược.

Theo tài liệu CQĐT, trong vòng 3 năm, có 45 con bạc thực hiện 38.449 lượt đánh bạc thông qua các đại lý và tổng đại lý do Trần Thế Hùng điều hành. Số tiền cá độ lớn nhất thể hiện trên tài khoản của các đối tượng khoảng 250 tỷ đồng, tài khoản thua nhiều nhất khoảng 7 tỷ đồng. Mỗi con bạc đều được cấp tài khoản riêng để đăng nhập vào trang cá độ, thực hiện việc đặt cược trên hệ thống. Phần lớn người tham gia cá độ đều bị thua.

Tài liệu cũng cho thấy, những con bạc mất rất nhiều tiền, trong đó có đối tượng “khát bạc” như Ngô Minh An, chỉ trong vòng 5 ngày, con bạc này đã đánh 17.000 điểm tương đương hơn 3,5 tỷ đồng mất trắng khi cá cược.

Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm chia sẻ về thành công của chuyên án.

“Lần đầu tiên lập chuyên án mà đối tượng sử dụng các thành tựu công nghệ cao để gây án nên không tránh những lúng túng, kể cả trong công tác chỉ huy, chỉ đạo. Tuy nhiên, sự phối hợp nhuần nhuyễn, hợp đồng chiến đấu rất cao với Cục C50 cùng với các cơ quan chức năng khác để triệt phá thành công chuyên án. Chuyên án thành công chuyên án là tính bí mật và bất ngờ, khi bắt giữ các đối tượng đã thu giữ các tài liệu đặc biệt quan trọng...”, đại tá Nguyễn Xuân Thiêm chia sẻ thêm.

Được biết, Trần Thế Hùng đã từng có 2 tiền án về tội danh liên quan đến ma túy và đánh bạc. Chuyên án tiếp tục được điều tra mở rộng.

Trước đó, như Báo PLVN điện tử đã đưa tin, sáng 29.3, Phòng PC46 Công an Nghệ An phối hợp với Phòng 4, Cục C50 (Bộ Công an) triệt phá thành công chuyên án 126B bắt giữ 3 đối tượng gồm: Trần Thế Hùng; Lê Hồng Trung (SN 1987, trú tại phường Bến Thủy) và Ngô Minh An (SN 1970, trú tại phường Trung Đô, TP.Vinh). Trong đó tạm giữ hình sự hai đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, một đối tượng đánh bạc với tang số lớn.