Vụ Giám đốc MB24 Đắk Lắk lừa 10 tỷ: Tòa triệu tập hơn 600 người

Sáng 5.6, TAND Đắk Lắk đã đưa ra xét xử sơ thẩm 4 bị cáo Ngô Văn Chiến (SN 1980), Trần Văn Sự (SN 1975), Đặng Anh Tuấn (SN 1980) và Bùi Thị Chiên (SN 1977, cùng trú huyện Ea Kar, Đắk Lắk) trong đường dây đa cấp MB24.

Bốn bị cáo bị xét xử về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số để lừa đảo hơn 10 tỷ đồng.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử của TAND tỉnh Đắk Lắk, ngoài 4 bị cáo, HĐXX triệu tập 505 bị hại và 109 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Do số lượng người tham gia phiên tòa nhiều, từ sáng sớm, TAND tỉnh Đắk Lắk đã bố trí hơn chục cán bộ thư ký làm thủ tục, hướng dẫn các bị hại. Ngoài ra, TAND Đắk Lắk đã bố trí 3 hội trường cùng 70 cán bộ công an tham gia bảo vệ phiên tòa. Dự kiến, phiên xét xử sẽ kéo dài trong 10 ngày.

Các bị hại làm thủ tục tham dự phiên tòa sáng 5.6. Ảnh: Minh Quý

Theo cáo trạng, Công ty cổ phần Đào tạo mua bán trực tuyến (gọi tắt là Công ty MB24 Hà Nội) được Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tháng 5.2011, vốn điều lệ hơn 9 tỷ đồng.

Công ty MB24 Hà Nội hoạt động với tên miền muaban24.vn và xây dựng theo mô hình sàn giao dịch thương mại điện tử.

Trong hai tháng 10 và 12.2011, chi nhánh MB24 Đắk Lắk và Buôn Ma Thuột lần lượt được thành lập do Ngô Văn Chiến, Bùi Thị Chiên làm giám đốc. Sau đó, Trần Văn Sự và Đặng Anh Tuấn thay thế.

Người dân muốn trở thành vào hội viên MB24 phải đóng 5,2 triệu đồng và quy ra điểm (Đ) tương đương với 520 (Đ).

Số tiền có được từ việc bán gian hàng ảo được chuyển về MB24 Hà Nội. Theo đó, số tiền 5,2 triệu đồng/gian hàng của hội viên được chia cho những người bảo trợ. Trong đó, hội viên giới thiệu trực tiếp là 150 Đ (tương đương 1,5 triệu đồng), gián tiếp 32 Đ (320.000 đồng), số còn lại được chia trên hệ thống lãnh đạo MB24 Hà Nội.

Các bị cáo là lãnh đạo MB24 Đắk Lắk tại tòa. Ảnh: Minh Quý

Quá trình hoạt động từ tháng 10.2011 đến tháng 7.2012, hai chi nhánh MB24 tại Đắk Lắk đã phát triển được 2.054 gian hàng, với tổng doanh thu hơn 10 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có 2.300 gian hàng nơi khác do MB24 Hà Nội chuyển về.

Toàn bộ số tiền hơn 10 tỷ đồng được chuyển về MB24 Hà Nội. Sau đó MB24 Đắk Lắk được trích hoa hồng hơn 3 tỷ đồng. Cụ thể, Chiến và Sự mỗi người được nhận hơn 1 tỷ đồng; Tuấn nhận hơn 900 triệu đồng và Chiên nhận gần 29 triệu đồng.

Số tiền chiếm đoạt được, các bị cáo sử dụng vào hoạt động của 2 chi nhánh MB24 tại Đắk Lắk và chi tiêu cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định quá trình hoạt động, 2 chi nhánh MB24 tại Đắk Lắk không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp, không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, không kê khai thuế giá trị gia tăng phải nộp theo quy định của pháp luật.