Bắt "đại lý" đường dây đánh bạc nghìn tỷ tại Hà Nội

Đối tượng bị bắt là “đại lý” của nhà mạng tại Hà Nội là Cù Thị Thanh Hải (40 tuổi, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội).

Trước đó, rạng sáng 16.1, Cục CSĐT tội phạm về trật tự - xã hội (C45) phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm tội phạm công nghệ cao (C50) Bộ Công an đã bắt, khám xét khẩn cấp 7 nghi phạm của đường dây này.

Ảnh minh họa

Các nghi phạm bị bắt giữ gồm: Nguyễn Lê Sang (37 tuổi, cán bộ một ngân hàng cổ phần) và Nguyễn Lê Giang (50 tuổi, cùng trú tại P.Phú Hữu, Q.9, TP.HCM); Lê Văn Hải (25 tuổi, trú tại P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM); Nguyễn Thái Ngân (22 tuổi, trú tại Q.Bình Thạnh, TP.HCM); Phạm Thị Kim Loan (41 tuổi, trú tại P.6, Q.5, TP.HCM); Cù Huy Giáp (trú tại phố Đồng Nhân, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội); Nguyễn Anh Thái (trú tại P.Hàng Bột, Q.Đống Đa, Hà Nội).

Tang vật thu giữ của các đối tượng gồm: 1 ô tô 7 chỗ; 8 máy tính xách tay, 19 điện thoại các loại và 25 thẻ ATM, cùng 565 triệu đồng tiền mặt. Liên quan đến vụ án này, C45 đã triệu tập nhiều nghi phạm khác để xác các đầu mối được coi là đại lý của M88 tại địa phương.

Chuyên án 511C của Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an được tiến hành từ vài năm nay. Các đơn vị nghiệp vụ đã làm rõ quy mô, tính chất, phương thức thủ đoạn của đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet thông qua trang mạng M88. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cho biết, đến thời điểm này, đã bắt giữ 8 đối tượng để điều tra làm rõ.

Theo cơ quan điều tra, website đánh bạc M88 có máy chủ đặt ở nước ngoài và phổ biến vào Việt Nam qua internet, có hướng dẫn đầy đủ bằng tiếng Việt để người truy cập có thể tự lập nickname tài khoản đánh bạc. Người muốn đánh bạc sau khi đã lập nickname phải chuyển tiền vào tài khoản của chủ tổ chức có trên website hoặc thực hiện theo hướng dẫn chuyển tiền qua điện thoại.

Số tiền nạp vào tài khoản sẽ quy ra điểm (tiền ảo) để các con bạc đánh bạc trực tiếp với chủ website M88 qua mạng internet. Website này nhận cá độ mọi giải thể thao trực tuyến như bóng đá Anh, Ý, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, các giải đua ngựa, đua chó... Thậm chí, con bạc có thể đánh bạc dưới hình thức đánh tá lả online, xì tố, xóc đĩa... Đáng chú ý nhất, M88 còn hướng dẫn việc nạp tiền và rút tiền thông qua tài khoản ngân hàng tại Việt Nam.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khác với các trang web đánh bạc trước đây được đưa vào Việt Nam, M88 có bộ phận quản trị hoạt động đánh bạc ở nước ngoài. Các đối tượng tổ chức trong nước không tham gia quản lý điều hành hoạt động của các con bạc trên internet mà chỉ có vai trò là những trung gian chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài.

Đáng chú ý, có tài khoản có lần chuyển khoản số tiền đánh bạc lên tới nhiều tỷ đồng. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Thắng Quang