Các sếp ngành dầu khí nói gì trước khi Bộ Công an khởi tố vụ án?

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn.

Tại phần xét hỏi vụ án OceanBank, khi nói về việc chi lãi ngoài, cả bị cáo Nguyễn Xuân Sơn và Nguyễn Minh Thu cùng khai nhiều lần chuyển tiền cho lãnh đạo của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro. Ngày 5.9, tòa đã triệu tập 3 vị là Tổng GĐ đương nhiệm, nguyên Tổng GĐ và Kế toán trưởng của Vietsovpetro.

Trả lời trước Tòa, ông Võ Quang Huy (Kế toán trưởng Vietsovpetro) cho biết, thời điểm cao nhất Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro gửi 100 triệu USD vào OceanBank, còn tiền Việt Nam khoảng 1.000 tỷ đồng.

Khi tòa hỏi: “Ông có nhận khoản chi ngoài lãi suất tại OceanBank không?”, ông Huy khẳng định: “Tôi không nhận được”.

Bị cáo Nguyễn Minh Thu.

Tiếp theo ông Huy, ông Nguyễn Hữu Tuyến, nguyên Tổng GĐ Vietsovpetro và ông Từ Thành Nghĩa, Tổng GĐ Vietsovpetro, cũng khẳng định không nhận tiền chi lãi ngoài hay lợi ích vật chất từ phía OceanBank. Bình luận về lời khai của các bị cáo, cả 3 ông đều cho rằng “đó chỉ là lời khai một phía của bị cáo”.

Cũng liên quan đến việc chi lãi ngoài, tại phiên tòa ngày 9.9, bị cáo Nguyễn Minh Thu (nguyên Tổng GĐ OceanBank) đã khai ra tên hàng loạt lãnh đạo Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn nhận tiền tỷ "chăm sóc" từ ngân hàng này. Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có trụ sở tại Quảng Ngãi.

Theo lời khai bị cáo Thu, tính đến tháng 7.2012, bị cáo đã chi cho Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn khoảng gần 19 tỉ đồng. Ngay lập tức, tòa đã cho triệu tập những lãnh đạo của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn gồm: ông Nguyễn Hoài Giang - Chủ tịch Hội đồng thành viên; ông Đinh Văn Ngọc - nguyên Tổng Giám đốc, ông Vũ Mạnh Tùng - Phó Tổng GĐ và ông Phạm Xuân Quang - Kế toán trưởng, đến để làm rõ.

Có mặt tại tòa ngày 11.9, ông Phạm Xuân Quang cho biết, từ năm 2008 đến nay, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn có quan hệ gửi và vay tiền tại OceanBank. Hợp đồng tín dụng cao nhất là 1.150 tỉ đồng, thấp nhất là 2 tỉ đồng.

Về khoản chi lãi ngoài, ông Quang khẳng định: "Tôi chắc chắn Lọc hóa dầu Bình Sơn không nhận lãi ngoài hợp đồng từ OceanBank, đó chỉ là lời khai một phía của bị cáo Thu".

Sau ông Quang, các ông Ngọc, Tùng và Giang đều khẳng định không nhận đồng nào tiền chi lãi ngoài từ OceanBank. Thậm chí ông Đinh Văn Ngọc còn nói lời khai bị cáo Nguyễn Minh Thu là bịa đặt và đề nghị tòa xử lý hình sự bị cáo về tội vu khống.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an xác định: Thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Hà Văn Thắm - Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank về việc chi trả lãi ngoài huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống OceanBank, trong thời gian từ năm 2010 đến ngày 31.11.2014, tổng số tiền OceanBank đã chi trả lãi ngoài cho các khách hàng gửi tiền là 1.576 đồng. Trong đó chi cho: Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP) 24,27 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Lọc dầu Bình Sơn (BSR) 19,36 tỷ đồng và Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP) 76,78 tỷ đồng.

Việc nhận, sử dụng các khoản tiền ngoài lãi suất tại VSP, BSR, PVEP là hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu thỏa thuận, móc ngoặc giữa lãnh đạo VSP, BSR, PVEP với lãnh đạo OceanBank trong việc đưa, nhận tiền và để ngoài sổ sách kế toán nhằm chiếm đoạt, phạm vào tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 280 - Bộ luật Hình sự.