Qua đấu tranh khai thác, 2 đối tượng là Phùng Tiểu Sang và Phùng Hải Xuân, cùng trú tại thị trấn Thất Kinh, khu Mậu Cảnh, TP Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.
2 đối tượng khai đã nhập cảnh vào Việt Nam vào ngày 21.1 và mang theo số thẻ ATM trên đến Hà Nội để giao cho một người không rõ tên, song khi đến Hà Nội thì không ai nhận số thẻ ATM này nên đã quay trở lại. Hiện vụ việc đang được hoàn chỉnh hồ sơ để điều tra làm rõ.