Công ty bị tố lừa 15.000 tỷ đồng tiền ảo đã xin giải thể

Ngày 11/4, đại diện Cục thuế TP.HCM cho biết, từ thông tin hàng chục nạn nhân tố cáo Công ty cổ phần Modern Tech (Công ty Modern Tech) lừa đảo, chiếm đoạt hơn 15.000 tỷ đồng bằng hình thức đầu tư tiền ảo đa cấp, cơ quan này đã kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp.

Theo Cục thuế TP.HCM, Công ty Modern Tech được thành lập ngày 31/10/2017, đăng ký trụ sở tại lầu 9 toà nhà số 68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1 và do Cục Thuế TP.HCM trực tiếp quản lý.

Cục Thuế TP.HCM cho hay, trên mạng dữ liệu của đơn vị này không có bất cứ thông tin về doanh thu, hoá đơn chứng từ gì vì Công ty Modern Tech chưa phát sinh các hoạt động. Đến nay, doanh nghiệp này mới chỉ nộp thuế môn bài 1,5 triệu đồng và chưa đăng ký sử dụng hoá đơn.

Văn phòng Công ty cổ phần Replus, nơi Công ty Modern Tech thuê văn phòng ảo làm nơi giao dịch.

Ngoài ra, đại diện Cục Thuế TP.HCM cho hay, ngày 7/3/2018, Công ty Modern Tech đã gửi thông báo xin giải thể, tạm ngưng hoạt động chờ làm thủ tục đóng mã số thuế. Theo quy định, sau 45 ngày kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ xin giải thể của doanh nghiệp thì cơ quan thuế sẽ tiến hành thanh kiểm tra.

Trước đó, theo tìm hiểu của PV Infonet, địa chỉ Công ty Modern Tech đăng ký kinh doanh chỉ là văn phòng ảo. Doanh nghiệp này thuê địa chỉ văn phòng của Công ty cổ phần Replus tại lầu 9, toà nhà số 68 Nguyễn Huệ, quận 1 và không hề có bất cứ hoạt động giao dịch hay giấy tờ, chứng từ gì chuyển phát về đây.

Đại diện Công ty cổ phần Replus cho biết, suốt thời gian thuê địa chỉ văn phòng đến nay họ không hề thấy nhân viên nào của Công ty Modern Tech xuất hiện. Việc thanh toán tiền thuê bằng hình thức chuyển khoản.