Đồng Nai “điểm mặt” hàng loạt đại gia liên quan đến lừa đảo khách hàng

Thành phố mới Nhơn Trạch được xem như tử huyệt của nhà đầu tư

Mới đây, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang thụ lý vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các công ty môi giới đóng trên địa bàn TP.HCM. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan.

Cụ thể, Sở Xây dựng cung cấp hồ sơ pháp lý về việc giao đất để chủ đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (nếu có). Các quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, quyết định phê duyệt dự án, quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt chi tiết 1/500, tài liệu thực hiện nghĩa vụ tài chính, giấy phép xây dựng, hồ sơ chuyển nhượng, đổi tên dự án….

Đáng chú ý, hàng loạt đại gia bất động sản như Công ty Cổ phần Xây dựng Phúc Khang, Công ty TNHH Phúc Khang Đông Sài Gòn, Công ty Cổ phần Đầu tư Lê Bảo Minh, Công ty TNHH Lê Hương Sơn, Công ty Long Đức Urban Land, Công ty Cổ phần Long Thuận Lộc... được xác định chủ đầu tư hoặc chuyển nhượng một phần dự án lừa đảo trên.

Công an tỉnh Đồng Nai cũng cho biết, hành vi của các đơn vị bán hàng tổ chức quảng bá, môi giới, tư vấn và tiếp thị các dự án ở Đồng Nai đến khách hàng rồi giao dịch các dạng: “Hợp đồng thỏa thuận điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất”, “Hợp đồng thỏa thuận điều kiện góp vốn"…thường không đúng với nội dung trong hợp đồng môi giới đã ký với các chủ đầu tư.

Hồ sơ của cơ quan điều tra thể hiện gồm Dự án khu dân cư Boulevard City (Quốc lộ 1A, huyện Trảng Bom do Công ty Cổ phần Đầu tư Lê Bảo Minh làm chủ đầu tư), Dự án Khu dân cư An Phước (xã An Phước, huyện Long Thành do Công ty Cổ phần Long Thuận Lộc làm chủ đầu tư, Dự án Khu dân cư xã Long Đức, huyện Long Thành do Công ty TNHH Long Đức làm chủ đầu tư (Urban Land), Dự án Khu dân cư Phước An ở xã Phước An, huyện Nhơn Trạch do Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm chủ đầu tư.

Sau đó HUD ký hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án cho Công ty Cổ phần Xây dựng Phúc Khang, Công ty TNHH Phúc Khang Đông Sài Gòn, Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Phúc. Sau đó Công ty Cổ phần Xây dựng Phúc Khang và Công ty TNHH Phúc Khang Đông Sài Gòn ký hợp đồng dịch vụ tiếp thị và phân phối độc quyền dự án cho đơn vị khác.

Dự án Khu dân cư thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom (Gold Hill) do Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Long Kim Phát làm chủ đầu tư. Dự án Khu dân cư quy hoạch 6,5 ha ở huyện Trảng Bom (Diamond City) do Công ty TNHH Lê Hương Sơn làm chủ đầu tư.