Vụ ông Phan Văn Vĩnh: Đề nghị tịch thu nhiều tỷ đồng

Nguyễn Văn Dương (trái) và Phan Sào Nam (ảnh IT) hai đối tượng tổ chức đường dây đánh bạc nghìn tỷ trên mạng internet.

Đề nghị tịch thu tiền hưởng lợi trái phép

Theo kết luận điều tra của Công an tỉnh Phú Thọ, trong vụ án tổ chức đánh bạc do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu, tổng số tiền các nhà mạng viễn thông được hưởng lợi là hơn 1.200 tỷ đồng (trong đó Viettel là hơn 913 tỷ đồng; Vinaphone hơn 147 tỷ đồng; Mobifone hơn 171 tỷ đồng). Số tiền hưởng lợi này là từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc thông qua các hợp đồng chấp nhận thanh toán cho game bài RikVip/Tip.Club.

Căn cứ vào quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 và căn cứ vào công văn giải trình của các nhà mạng đối với việc sử dụng số tiền được hưởng nêu trên, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã đề nghị tịch thu số tiền hưởng lợi của các nhà mạng viễn thông sau khi đã trừ đi các khoản tiền đã nộp vào ngân sách Nhà nước và tiền chi trả chiết khấu cho đại lý phân phối thẻ. Tạm tính số tiền phải tịch thu của các nhà mạng là: Đối với Viettel số tiền phải tịch thu là hơn 274 tỷ đồng; số tiền phải tịch thu với Tổng công ty dịch vụ viễn thông là hơn 60 tỷ đồng; số tiền phải tịch thu với Mobifone là hơn 38 tỷ đồng.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn xác định một số công ty khác được hưởng lợi từ hoạt động tổ chức đánh bạc bằng game bài RikVip/Tip.Club. Cụ thể Công ty HomeDirect gần 9 tỷ đồng, công ty này đã nộp lại toàn bộ số tiền trên đã khắc phục hậu quả; Công ty VNPT EPAY hưởng lợi gần 54 tỷ đồng; công ty Ngân lượng hơn 481 triệu đồng; ngân hàng Vietcombank hơn 140 triệu đồng; 33 ngân hàng phát hành thẻ ATM là hơn 965 triệu đồng.

Cơ quan chức năng kiểm đếm số tiền tạm thu giữ của Phan Sào Nam (ảnh IT).

"Chiêu" đổi Rik ra tiền hoặc hiện vật là thẻ cào

Cơ quan điều tra cũng chứng minh, để mua Rik đánh bạc, các đối tượng lựa chọn theo 3 cách: Đối tượng đánh bạc nạp tiền vào tài khoản thẻ ATM, thẻ thanh toán quốc tế của đối tượng tại các ngân hàng có kết nối thanh toán với công thanh toán quốc gia Napas và các cổng thanh toán quốc tế Mycard (Đài Loan), Pay OneQ (Hàn Quốc). Sau đó, đối tượng đăng nhập vào cổng game bài RikVip bằng tài khoản đánh bạc đã đăng ký.

Tin liên quan

Vụ ông Phan Văn Vĩnh: Công an nào sớm phát hiện chiêu trò trá hình?

Cách thứ hai, đối tượng đánh bạc mua thẻ cào viễn thông của các nhà mạng và các loại thẻ game. Sau đó, đối tượng đăng nhập vào cổng game bài RikVip bằng tài khoản đánh bạc đã đăng ký.

Cách thứ ba, các đối tượng đánh bạc chuyển tiền cho đại lý mua Rik, đại lý sử dụng chức năng “chuyển Rik” trong công cụ quản lý của đại lý để chuyển Rik vào tài khoản đánh bạc của đối tượng đánh bạc. Đối tượng đánh bạc thanh toán với đại lý bằng tiền mặt trực tiếp hoặc qua chuyển khoản ngân hàng.

Để đổi Rik ra tiền hoặc hiện vật là thẻ cào viễn thông hoặc thẻ game, đối tượng đánh bạc cũng có 3 cách: Đổi Rik cho đại lý lấy tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam, bằng cách từ giao diện chính của tài khoản đánh bạc trong cổng game bài RikVip, đối tượng đánh bạc nhấn vào biểu tượng “đại lý” để chuyển sang giao diện “chuyển khoản” sau đó nhập Rik cần bán cho đại lý theo cú pháp hướng dẫn trực tiếp trên giao diện và được đại lý thanh toán tiền vào tài khoản ngân hàng do đối tượng đánh bạc chỉ định hoặc đại lý trả tiền mặt trực tiếp cho đối tượng đánh bạc.

Cách thứ hai là đổi Rik lấy thẻ cào hoặc game thẻ, bằng cách từ giao diện chính của tài khoản đánh bạc trong cổng game bài RikVip, đối tượng đánh bạc nhấn vào biểu tượng “tiêu Rik” chuyển sang giao diện “tiêu Rik, mua mã thẻ”, lựa chọn loại thẻ mệnh giá thẻ muốn đổi, sau đó nhấn nút “thanh toán” để lấy mã code, sire thẻ cào của các nhà mạng và các loại thẻ game ở kho thẻ đổi thưởng trong cổng game bài RikVip.

Cách đổi thứ ba là chuyển Rik thành tiền nạp vào tài khoản giao điện thoại di động, bằng cách từ giao diện chính của tài khoản đánh bạc trong cổng game bài RikVip, đối tượng đánh bạc nhấn vào biểu tượng “tiêu Rik” chuyển sang giao diện “tiêu Rik, nạp tiền trả trước, nạp tiền trả sau”, sau đó nhập Rik cần chuyển vào số điện thoại nhận tiền và ấn nút “thanh toán”.