Lừa đảo trong vay vốn ngân hàng, đại gia Tòng "Thiên Mã" lĩnh án

Huỳnh Xây 18/09/2018 11:15 GMT+7

Lập giả báo cáo kết quả kinh doanh cá từ lỗ thành có lãi, lập khống các hợp đồng, chứng từ mua bán để lập hồ sơ đề nghị vay vốn, chiếm đoạt của của ngân hàng hơn 147 tỷ đồng, đại gia thuỷ sản Tòng "Thiên Mã" bị tuyên án 18 năm tù.

Sau nhiều ngày đưa ra xét xử, sáng nay (18.9), TAND TP.Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Phan Bá Tòng (Tòng "Thiên Mã", nguyên Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã) 18 năm tù về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng hành vi này, bị cáo Trần Thị Diễm (48 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty Thiên Mã) bị tuyên phạt 7 năm tù.

Phan Bá Tòng tại toà sáng nay (18.9)

Liên quan đến vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Mai (61 tuổi nguyên Trưởng phòng tín dụng xuất khẩu Ngân hàng VDB Cần Thơ) bị tuyên phạt 8 năm tù, Lâm Chí Công (42 tuổi, nguyên Phó phòng tín dụng xuất khẩu Ngân hàng VDB Cần Thơ) 10 năm tù và Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng Ngân hàng VDB Cần Thơ) 6 năm tù. Ba bị cáo này đều bị tuyên phạt về hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, trong quá trình vay vốn tín dụng xuất khẩu tại Ngân hàng VDB Cần Thơ, Tòng đã sử dụng tiền vay tại 13 khế ước nhận nợ của Hợp đồng tín dụng xuất khẩu hạn mức để trả cho các khoản nợ tại các ngân hàng khác, đồng thời sử dụng tiền vay vào các mục đích cá nhân.

Sau đó, Tòng chỉ đạo kế toán trưởng là Diễm cùng một số nhân viên của Thiên Mã dùng các thủ đoạn gian dối như lập giả báo cáo kết quả kinh doanh cá (năm 2009, 2010) từ lỗ thành có lãi.

Đồng thời, lập khống các hợp đồng, chứng từ mua bán các nguyên liệu khống để chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, tạo ra tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay để lập hồ sơ đề nghị vay vốn và đề nghị giải ngân tại Ngân hàng VDB Cần Thơ… Qua đó, bị cáo đã chiếm đoạt của của Ngân hàng VDB Cần Thơ hơn 147 tỷ đồng.

HĐXX nhận định, Tòng là người chủ mưu, xúi giục phạm tội để trực tiếp chiếm đoạt số tiền 147 tỷ đồng nên phải chịu trách nhiệm chính.

Diễm có vai trò giúp sức để Tòng thực hiện hành vi lừa đảo, tuy nhiên, xem xét giảm nhẹ vì là người làm công ăn lương, thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên, không có hưởng lợi, hơn nữa Tòng cũng có cam kết chịu mọi trách nhiệm về mình.

Đối với các bị cáo Mai, Công, Trúc là những người có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thẩm định, xét duyệt, đề xuất cho Công ty Thiên Mã vay. Các bị cáo đã không kiểm tra các điều kiện tín dụng được phê duyệt, không kiểm soát nguồn tiền về của khách hàng. Khi phát hiện Công ty Thiên Mã sử dụng vốn sai mục đích ở một số khoản vay, các bị cáo này vẫn tiếp tục ký tờ trình đề nghị giám đốc duyệt giải ngân.