Chiếm đoạt hàng chục tỷ, nguyên lãnh đạo Quỹ Tín dụng Hậu Giang lãnh án

Sau thời gian xét xử, chiều nay (22.10), TAND tỉnh Hậu Giang đã tuyên án vụ lừa đảo chiếm đoạt 70 tỷ đồng xảy ra tại Quỹ Tín dụng nhân dân (TDND) Hậu Giang.

Bị cáo Tập và Hồng tại toà.

Theo đó, bị cáo Lê Hữu Tâm - nguyên Chủ tịch HĐQT Quỹ TDND Hậu Giang bị Viện KSND truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Nguyễn Thiện Hồng - nguyên Giám đốc Quỹ TDND Hậu Giang và Phan Văn Tập - nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Thiện Quỳnh Kiên Giang bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong quá trình xét xử, bị cáo Tâm xin vắng xét xử vắng mặt đi điều trị bệnh, bị cáo Hồng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, còn bị cáo Tập thì không thừa nhận tội.

HĐXX cho rằng, trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Quỹ TDND Hậu Giang, Tâm đã chỉ đạo cho nhiều người đứng tên vay tiền của quỹ nhằm chiếm đoạt. Khi đến hạn không trả vốn và lãi mà tiếp tục làm hồ sơ đáo hạn nâng mức tiền vay lên cao hơn. Qua đó, chiếm đoạt của Quỹ TDND hơn 45 tỷ đồng.

Ngoài ra, Tâm còn chỉ đạo Bùi Chí Linh - nguyên Phó giám đốc Quỹ TDND Hậu Giang (đã mất) huy động vốn trong nhân dân với lãi suất cao hơn quy định của Ngân hàng Nhà nước và thỏa thuận lãi chênh lệch để lấy tiền trả cho khách hàng.

Số tiền chi trả ngày càng nhiều nên Linh đã đề nghị Tâm để sổ tiết kiệm của một số khách hàng bên ngoài hệ thống sổ sách quản lý của Quỹ TDND Hậu Giang để đối phó với Ban kiểm soát đặc biệt, đồng thời, chiếm đoạt tiền vốn khách hàng để chi trả các khoản lãi chênh lệch và tiêu xài cá nhân.

Tổng cộng Linh đã huy động vốn từ nhân dân để gửi tiết kiệm ngoài sổ sách gần 2,7 tỷ đồng để chiếm đoạt. Khi Quỹ TDND Hậu Giang rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán thì bị cáo Tâm và Linh đã có ý định chiếm đoạt tài sản của người dân nên nâng khống mức lãi suất.

Đối với Hồng, bị cáo Tâm đã chỉ đạo ký chứng nhận bảo lãnh thực hiện hợp đồng trị giá 20 tỷ đồng bảo lãnh cho Công ty Tùng Bách (do Tâm làm Chủ tịch HĐQT) mua thức ăn chăn nuôi của Công ty De Heus (Bình Dương) dù biết rõ quỹ TDND không có năng lực tài chính và cũng không có chức năng ban hành chứng thư bảo lãnh.

Bên cạnh đó, Tâm và Hồng còn ký chứng thư bảo lãnh Tập thực hiện hợp đồng 5 tỷ đồng Công ty TNHH MTV Thiện Quỳnh Kiên Giang mua thức ăn trả chậm của Công ty De Heus. Qua đó giúp Tập và Linh chiếm đoạt hơn 4,8 tỷ đồng.

Tổng cộng Tâm và Hồng đã lừa đảo chiếm đoạt của Quỹ TDND Hậu Giang hơn 45 tỷ đồng, chiếm đoạt Công ty De Heus gần 18 tỷ đồng. Tâm và Linh lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách hàng Quỹ 2,1 tỷ đồng. Linh và Tập lừa đảo chiếm đoạt của De Heus hơn 4,8 tỷ đồng.

TAND tỉnh Hậu Giang nhận định hành vi của các bị cáo là là đặc biệt nghiêm trọng, cần có mức án thật nghiêm khắc đối với các bị cáo. Riêng việc Viện KSND truy tố Tâm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là không phù hợp. 

Theo đó, TAND tỉnh Hậu Giang quyết định tuyên phạt bị cáo Tâm 20 năm tù, Hồng 12 năm tù, Tập 13 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, buộc các bị cáo trên có trách nhiệm trả lại số tiền đã chiếm đoạt được.