Bắt nhóm cho hàng trăm người vay nặng lãi đến 365%/năm

Ngày 23.11, thượng tá Phạm Thanh Bình - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, cơ quan công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Vũ Anh Hưởng (SN 1988, trú Tri Thủy, Phú Xuyên, TP.Hà Nội), Dương Quốc Huy (SN 1998, trú Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, TP.Hà Nội) và  Nguyễn Đình Tuấn (SN 1982, trú Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, TP.Hà Nội). Cả 3 đối tượng trên đều bị khởi tố để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) đã phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu hoạt động cho vay nặng lãi. Ngay sau khi có thông tin, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an thị xã Gia Nghĩa lập chuyên án đấu tranh. Sau một thời gian ngắn khẩn trương tập trung thực hiện chuyên án, ngày 17.11, Công an thị xã Gia Nghĩa đã ra lệnh tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp 3 đối tượng trên. 

Kết quả điều tra ban đầu xác định, tháng 6.2018, các đối tượng nêu trên đã đến thuê nhà và tạm trú tổ 3, phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa. Sau đó, các đối tượng này sử dụng mạng Internet để mua và lập tài khoản có tên miền là “mecash.vn” với tài khoản tên “nguyenvanlong825” để phục vụ cho việc quản lý hồ sơ người vay tiền; đồng thời in tờ rơi quảng cáo với nội dung “Cho vay trả góp, nhanh - gọn - lẹ, chỉ cần CMND + hộ khẩu, giải ngân trong vòng 10 phút, 0964493825” và đi dán tại các cột điện, bờ tường, khu vực công cộng.

Tang vật công an thu giữ tại nơi ở của các đối tượng.

Khi người dân có nhu cầu vay tiền, các đối tượng sẽ trực tiếp đến xem chỗ ở của người cần vay để quyết định số tiền vay. Người dân chỉ cần mang CMND, sổ hộ khẩu đến nhà trọ của Hưởng tại tổ 3 (Nghĩa Thành, Gia Nghĩa) để làm thủ tục vay. Với hình thức vay này, người dân sẽ phải trả cho nhóm của Hưởng 10% tổng số tiền cần vay (phí để đi thu tiền góp hàng ngày) và phải nộp cho nhóm của Hưởng từ 2 ngày góp trở lên; trừ số tiền phí, tiền góp thì người dân được nhận số tiền còn lại. Hằng ngày, nhóm của Hưởng sẽ đi thu tiền góp hoặc người dân trực tiếp đến nộp hoặc gửi vào tài khoản 5300.205.658.182 của Dương Quốc Huy.

Với thủ đoạn nêu trên, chỉ trong một thời gian ngắn, nhóm đối tượng của Vũ Anh Hưởng đã cho 208 người dân vay tiền trả góp theo ngày với số tiền thu lợi bất chính là 141,66 triệu đồng, với lãi suất từ 281,05% - 365%/năm.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Gia Nghĩa tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.