Theo xác định ban đầu, ngày 26.9.2011, Nguyễn Văn Hải (SN 1975), Trần Văn Tâm (SN 1970), Huỳnh Văn Cường (SN 1969), Thái Minh Hùng (SN 1974), Nguyễn Văn Ngọc (SN 1983) và Hồ Tân An (SN 1976) thuê ô tô tự lái đi từ Đồng Nai vượt gần 1.000 km ra TT- Huế, đột nhập Cty trên lấy trộm 3,045 tỷ đồng cất trong két sắt.
Từ tháng 10.2011 đến đầu năm 2012, Tâm, Hải, Cường, Ngọc lần lượt sa lưới; An và Hùng đang bị truy nã.