Khởi tố, bắt giam Giám đốc công ty sim card điều tra tội lừa đảo

Ngày 10.5, đại diện Viện KSND tỉnh Bình Định cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Thành Vỹ - Giám đốc công ty TNHH TM-DVTH Tân Phát Đạt (ở TP.Quy Nhơn), về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ông Vỹ bị bắt tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra việc chiếm đoạt tiền hoàn thuế.

Trụ sở Công ty Tân Phát Đạt.

Trước đó, đầu tháng 12.2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định có kết luận thanh tra về các hành vi sai phạm tại Chi cục Thuế Quy Nhơn, trong đó có Công ty Tân Phát Đạt.

Cụ thể, Công ty Tân Phát Đạt được thành lập với ngành nghề kinh doanh chính là mua bán sim card điện thoại. Từ năm 2011 đến tháng 1.2014, Công ty Tân Phát Đạt được 9 lần hoàn thuế GTGT với số tiền gần 62,4 tỷ đồng, số thuế GTGT hiện công ty này còn nợ, chưa nộp ngân sách nhà nước là hơn 11,8 tỷ đồng.

Qua kiểm tra cho thấy, đoàn kiểm tra hoàn thuế của Chi cục Thuế Quy Nhơn có dấu hiệu tiếp tay cho Công ty Tân Phát Đạt chiếm đoạt tiền hoàn thuế. Công ty Tân Phát Đạt có dấu hiệu mua hóa đơn GTGT nhưng không có hàng hóa và hợp thức hồ sơ để chiếm đoạt tiền hoàn thuế của nhà nước với số tiền hơn 29 tỷ đồng.

Việc cố ý hoàn thuế GTGT sai cho Công ty Tân Phát Đạt gây thất thoát ngân sách nhà nước với số tiền lớn như trên, trách nhiệm thuộc về Cục Thuế Bình Định, Chi cục Thuế Quy Nhơn. 

Kết luận thanh tra nêu rõ: Một số cán bộ ngành thuế tỉnh Bình Định lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý thuế gây thiệt hại cho ngân sách, có dấu hiệu tiếp tay cho một số doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế, có dấu hiệu tội phạm.

Do đó, UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh chuyển toàn bộ hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định thụ lý điều tra theo chức năng và thẩm quyền.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đang mở rộng điều tra những người liên quan đến vụ án này.