Giám đốc 1 doanh nghiệp "đốt" 150 tỷ đồng vào cá độ

Thượng tá Tô Anh Dũng - Trưởng Công an quận Long Biên ngày 20/7 cho biết, quá trình điều tra mở rộng đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, CQĐT Công an quận đến thời điểm này đã ra quyết định khởi tố 14 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc; đặc biệt làm rõ, lật tẩy nhiều chiêu trò đối phó tinh vi của các đối tượng.

Tuấn "điếc" và Tuấn "kỹ" - 2 đối tượng được xác định cầm đầu đường dây đánh bạc trăm tỷ.

Giữa tháng 4/2019, sau thời gian dài tổ chức nắm tình hình, xác lập chuyên án đấu tranh, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên đã bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet, sát phạt với số tiền ước tính khoảng 300 tỷ đồng. Đáng chú ý, cầm đầu, điều hành đường dây này đều là những đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự.

Trong số 14 đối tượng bị khởi tố điều tra đến thời điểm này, có 3 cái tên từng bị lực lượng nghiệp vụ Công an quận Long Biên lập hồ sơ quản lý, đưa vào “tầm ngắm” bởi những hoạt động bất minh, dấu hiệu phạm tội phức tạp liên quan đến cờ bạc, tín dụng.

Đó là Hoàng Văn Tuấn (tức Tuấn “kỹ” – SN 1983, có 1 tiền án, 3 tiền sự, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên); Nguyễn Mạnh Trường (SN 1984, trú tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên); và Bùi Thanh Tuấn (tức Tuấn “điếc” - SN 1985, có 1 tiền án, 1 tiền sự, trú ở phường Ngọc Lâm).

Theo tài liệu trinh sát, tuy chưa có tiền án, tiền sự, nhưng Nguyễn Mạnh Trường lại ở “chiếu trên” trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn này. Nhận tài khoản cá độ từ 1 đối tượng tên là Nhật (cơ quan công an đang xác minh nhân thân), Trường cung cấp cho Tuấn “kỹ”, để từ đó tiếp tục “phủ sóng” đến Tuấn “điếc” và các “đại lý”, “chân rết” cấp dưới.

“Hầu như các giải đấu bóng đá của các nước trên thế giới, đường dây này đều tổ chức cá độ, thông qua trang web bong88.com. Mọi giao dịch giữa “nhà tổ chức” và con bạc được thực hiện qua mạng xã hội, hoặc sử dụng sim “rác”, Thượng tá Tô Anh Dũng nhớ lại.

Khoảng đầu tháng 3/2019, trinh sát hình sự Công an quận Long Biên phát giác manh mối về đường dây cá độ này, từ những biểu hiện bất thường của số đối tượng trong diện quản lý nghiệp vụ: Tuấn “kỹ” và Tuấn “điếc”! Càng thể hiện sự đối phó: Thay đổi chỗ ở liên tục, sử dụng nhiều số điện thoại liên lạc, hình thành các “chân rết” xuất hiện thường xuyên ở các quán cà phê, tụ điểm chiếu bóng đá màn hình lớn… thì đám “anh chị” trên càng bị đưa sâu vào “tầm ngắm”. Chuyên án đấu tranh được Công an quận Long Biên xác lập, do trực tiếp đồng chí Trưởng Công an quận chỉ đạo.

Sau thời gian lập chuyên án đấu tranh, chiều 1/4, các tổ công tác Đội cảnh sát hình sự, Công an quận Long Biên chia làm nhiều mũi, đã triển khai phương án bóc gỡ đường dây tội phạm này.

Đối tượng “tép riu” đầu tiên trong đường dây này bị bắt quả tang tại một quán cà phê ở khu đô thị Việt Hưng, khi đang sử dụng điện thoại di động truy cập trang web cá độ bóng đá, với số tiền 10 USD (1 USD tương đương 50.000 đồng), tương đương với 500.000 đồng. Khai thác “nóng”, đối tượng này khai nhận được Bùi Thanh Tuấn cấp tài khoản sử dụng đăng nhập tham gia đánh bạc, với hạn mức 200 USD. Theo thỏa thuận, những “lính mới” khi tham gia đường dây đánh bạc phải đặt cọc cho Bùi Thanh Tuấn 10 triệu đồng để đảm bảo việc thanh toán tiền thua, thắng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã làm rõ và triệu tập 7 đối tượng Nguyễn Mạnh Trường, Hoàng Văn Tuấn, Bùi Thanh Tuấn, Hoàng Trung Kiên, Chu Nhân Chính, Nguyễn Ngọc Sơn và Đặng Văn Chiến.

Lời khai của các đối tượng thể hiện, qua mối quan hệ xã hội, Nguyễn Mạnh Trường “khai thác” được 2 tài khoản cá độ bóng đá (mức quy đổi lần lượt 3.000 USD và 4.000 USD; mỗi 1 USD là 10.000 đồng) rồi chuyển cho Tuấn “kỹ”.

Sau đó, Tuấn “kỹ” giao lại cho Tuấn “điếc” 1 tài khoản để Tuấn giao cho đại lý cấp dưới; tài khoản còn lại Tuấn “kỹ” giao cho Đặng Văn Chiến. Cả 2 tài khoản này, Tuấn “kỹ” đều đặt mức quy đổi 1 USD bằng 50.000 đồng; nghĩa là “ông trùm” được hưởng chênh lệch 40.000 đồng/USD tiền đánh bạc thu của các con bạc.

Kết quả kiểm tra sao kê tài khoản của 7 đối tượng trong đường dây này, CQĐT xác định những giao dịch được tiến hành từ tháng 1/2019.  Trong đó, giao dịch ít nhất là 40 triệu đồng; mức giao dịch bình quân khoảng 6 tỷ đồng. Hai đối tượng có các tài khoản thể hiện số tiền giao dịch “khủng” là Nguyễn Ngọc Sơn (trú ở phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội), lên đến 100 tỷ đồng, với con số bình quân 1 tỷ đồng/ngày.

“Cao thủ” hơn Sơn là Dương Văn Nam (trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), chỉ thông qua 1 tài khoản đã sát phạt số tiền lên đến 150 tỷ đồng. Tay giám đốc doanh nghiệp tư nhân này bình quân mỗi ngày tham gia đánh bạc khoảng 5 tỷ đồng.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.