Shark Bình bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về kế toán”: Có thể đối mặt với hình phạt nào?

Shark Bình bị khởi tố, bắt tam giam cùng 9 người khác

Ngày 14/10, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech Group) cùng 9 người khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2021, Shark Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain” và cam kết đầu tư vào các dự án công nghệ số với tổng số vốn 50 triệu USD trong 10 năm, nhằm quảng bá dự án AntEx và các công ty có liên quan.

Thực chất, đây là các dự án chưa được thẩm tra, xảy ra tình trạng thao túng trên AntEx (giao dịch sản phẩm giá trị đồng tiền ảo) để rút tiền khỏi dự án.

Công an Hà Nội cáo buộc, mặc dù dự án khởi động nhưng không hề triển khai rõ ràng, Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông của công ty NextTech đã sử dụng danh nghĩa đầu tư vào các dự án của AntEx, chuyển và rút tiền từ các nhà đầu tư sang nhiều sàn giao dịch ảo và VND khác nhau, gây thiệt hại cho người dân và các công ty có liên quan.

Đến nay, cơ quan điều tra xác định ông Bình và các cổ đông đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Cơ quan điều tra đã phong tỏa tài khoản, tạm giữ số tiền các đối tượng khoảng 900 tỷ đồng gồm 597 cây vàng, đô la Mỹ, sổ đỏ, ô tô cùng nhiều giấy tờ có giá trị khác.

Khung hình phạt hai tội danh Shark Bình bị khởi tố

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Thơ (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết, hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” mà Shark Bình và những người khác bị khởi tố được quy định tại Điều 174 và Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, Điều 174 Bộ luật Hình sự quy định: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác mà người bị hại không biết được hành vi gian dối đó.”

Đặc điểm nổi bật của tội lừa đảo là thủ đoạn gian dối của người phạm tội phải có trước hành vi chiếm đoạt và là nguyên nhân trực tiếp khiến người bị hại tin là thật mà giao tài sản cho người phạm tội.

Theo luật sư, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là tội danh có tính chất chiếm đoạt, được thực hiện do lỗi cố ý với mục đích chiếm đoạt tài sản thuộc sở hữu của người bị hại.

Đặc biệt, mục đích chiếm đoạt tài sản của người phạm tội luôn có trước khi thực hiện thủ đoạn gian dối và hành vi chiếm đoạt. Nếu thủ đoạn gian dối có sau khi người phạm tội nhận được tài sản thì không bị coi là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mà tùy từng trường hợp cụ thể sẽ bị xử lý về tội danh khác.

Về hình phạt, theo bà Thơ, Điều 174 Bộ luật Hình sự quy định:

Người phạm tội sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm nếu dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đến dưới 50 triệu đồng, hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một số trường hợp cụ thể (khoản 1).

Nếu phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50 đến dưới 200 triệu đồng sẽ bị phạt tù từ 2 đến 7 năm (khoản 2).

Trường hợp chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 đến dưới 500 triệu đồng sẽ bị phạt tù từ 7 đến 15 năm (khoản 3).

Mức phạt cao nhất của tội danh này là từ 12 đến 20 năm tù hoặc tù chung thân nếu chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500 triệu đồng trở lên (khoản 4).

Trong khi đó, luật sư Khổng Thùy Dung (Văn phòng Luật sư Interla) cho biết, theo quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự, người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong những hành vi sau đây, gây thiệt hại từ 100 đến dưới 300 triệu đồng, hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm:

Giả mạo, khai man, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai man, tẩy xóa tài liệu kế toán; Dụ dỗ, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật; Để ngoài sổ kế toán tài sản của đơn vị kế toán hoặc tài sản liên quan đến đơn vị kế toán…

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp như vì vụ lợi, có tổ chức, gây thiệt hại từ 300 triệu đến dưới 1 tỷ đồng sẽ bị phạt tù từ 3 đến 12 năm. Trường hợp gây thiệt hại từ 1 tỷ đồng trở lên sẽ bị phạt tù từ 10 đến 20 năm.

Theo bà Dung, tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng là tội xâm phạm đến lĩnh vực trật tự quản lý kinh tế, trực tiếp là xâm phạm các quy định về chế độ kế toán.

Chế độ kế toán là những quy định và hướng dẫn về kế toán trong một lĩnh vực hoặc công việc cụ thể do cơ quan quản lý nhà nước về kế toán hoặc tổ chức được cơ quan này ủy quyền ban hành.

Người phạm tội danh này thực hiện do lỗi cố ý, tức là người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình vi phạm quy định về kế toán, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xảy ra, hoặc thấy trước hậu quả có thể xảy ra nhưng vẫn để mặc cho hậu quả xảy ra.

Luật sư lưu ý, chỉ có thể khởi tố vụ án khi có hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây thiệt hại từ 100 đến dưới 300 triệu đồng, hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng người vi phạm đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn tái phạm. Nếu không thỏa mãn các điều kiện trên thì người vi phạm sẽ không bị khởi tố hình sự.

Từ những bình luận trên, các luật sư cho rằng, nếu bị chứng minh có tội, với hai tội danh đã khởi tố, tùy tính chất, mức độ và số tiền chiếm đoạt, thiệt hại, Shark Bình và những người liên quan có thể đối mặt với các khung hình phạt nêu trên.

Trường hợp Shark Bình bị tuyên có tội đối với cả hai tội danh, tòa án sẽ áp dụng Điều 55 Bộ luật Hình sự để tổng hợp hình phạt theo nguyên tắc:

Nếu các hình phạt đã tuyên cùng là cải tạo không giam giữ hoặc cùng là tù có thời hạn, các hình phạt đó được cộng lại thành hình phạt chung, nhưng không vượt quá 3 năm đối với hình phạt cải tạo không giam giữ và 30 năm đối với hình phạt tù có thời hạn.

Nếu hình phạt nặng nhất trong số các hình phạt đã tuyên là tù chung thân, thì hình phạt chung là tù chung thân.

×