Siêu xe, vàng thu giữ trong vụ Mr Pips Phó Đức Nam sẽ được xử lý thế nào?

Quy định về xử lý vật chứng

Như Dân Việt đã thông tin, TikToker Mr Pips tên thật là Phó Đức Nam (30 tuổi, trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (TikToker Mr. Hunter) cùng 29 người vừa bị Công an Hà Nội khởi tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Không tố giác tội phạm, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trong vụ việc này, cảnh sát đã thu, phong tỏa nhiều tài sản ước tính hơn 5.200 tỷ đồng. Trong đó có 316 tỷ đồng trong tài khoản, các sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng, 69 tỷ đồng tiền mặt, 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 31 siêu xe, 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng trị giá khoảng 300 tỷ đồng... 125 bất động sản cũng bị phong tỏa giao dịch.

Cơ quan điều tra đánh giá, với hơn 2.660 bị hại và hơn 5.200 tỷ đồng bị thu giữ, đường dây lừa đảo của TikToker Mr Pips "lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam về ngoại hối, chứng khoán".

Liên quan đến số tài sản khổng lồ trên, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Thơ (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, cơ quan điều tra sẽ làm rõ số tài sản này có nguồn gốc từ đâu, có phải là tiền mà Mr Pips và các đối tượng đã lừa đảo hay không hoặc có nguồn gốc phạm tội khác mà có hay không để xem xét giải quyết.

Số tài sản trên được xác định là vật chứng của vụ án. Việc xử lý vật chứng của vụ án được thực hiện theo quy định tại Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự, Điều 7 Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐTP.

Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định, việc xử lý vật chứng do cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra quyết định nếu vụ án được đình chỉ ở giai đoạn điều tra; do viện kiểm sát quyết định nếu vụ án được đình chỉ ở giai đoạn truy tố; do Chánh án Tòa án quyết định nếu vụ án được đình chỉ ở giai đoạn chuẩn bị xét xử; do Hội đồng xét xử quyết định nếu vụ án đã đưa ra xét xử. Việc thi hành quyết định về xử lý vật chứng phải được ghi vào biên bản.

Về xử lý vật chứng, pháp luật quy định, nếu vật chứng là công cụ, phương tiện phạm tội, vật cấm tàng trữ, lưu hành sẽ bị tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước hoặc tiêu hủy.

Vật chứng là tiền bạc hoặc tài sản do phạm tội mà có sẽ bị tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước. Vật chứng không có giá trị hoặc không sử dụng được thì bị tịch thu và tiêu hủy.

Theo luật sư Thơ, khoản 1, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự cũng quy định, trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, cơ quan, người có thẩm quyền trả lại ngay tài sản đã thu giữ, tạm giữ nhưng không phải là vật chứng cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp tài sản đó.

Trả lại ngay vật chứng cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp nếu xét thấy không ảnh hưởng đến việc xử lý vụ án và thi hành án.

Vật chứng thuộc loại mau hỏng hoặc khó bảo quản, có thể được bán theo quy định của pháp luật. Trường hợp không bán được sẽ tiêu hủy…

Như vậy, theo quy định trên, vật chứng là công cụ, phương tiện phạm tội, vật cấm tàng trữ, lưu hành sẽ bị tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước hoặc tiêu hủy; Vật chứng là tiền bạc hoặc tài sản do phạm tội mà có sẽ bị tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước…

Vì thế, nếu các tài sản trên được xác định là do phạm tội mà có, sẽ bị tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước.

Bất ngờ với thành tích học tập của Mr Pips Phó Đức Nam

Theo thông tin từ ban chuyên án, Phó Đức Nam là người có kiến thức sâu rộng về tài chính và kinh tế. Sau khi tốt nghiệp THPT, Nam là một trong ba người trên thế giới được nhận học bổng toàn phần tại một trường đại học ở Singapore chuyên ngành Công nghệ thông tin..

Ngoài ra, Nam còn sở hữu chứng chỉ IELTS 8.5, khả năng nói tiếng Anh lưu loát và có thể giao tiếp trực tiếp với người nước ngoài mà không cần phiên dịch.

Cùng với Lê Khắc Ngọ, Nam đã cấu kết với một nhóm đối tượng người nước ngoài để tổ chức lừa đảo qua các nền tảng tài chính quốc tế. Nhóm này sử dụng hệ thống các trang web và đường link như GTMX, ALPHA TRADING, IQX, LONDONEX, IBMEX, ISWISS, TRUST, JASFX... để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Tại Việt Nam, Nam và Ngọ đã thiết lập 44 văn phòng giao dịch, trong đó 24 văn phòng đặt tại Hà Nội với sự quản lý của 1.918 đối tượng. Các văn phòng còn lại được mở tại TP.HCM, Đà Nẵng và Campuchia, tạo thành một mạng lưới hoạt động tinh vi và rộng khắp.

Ngoài ra, theo cơ quan điều tra, riêng Lê Khắc Ngọ, một trong ba đối tượng cầm đầu, hiện đang lẩn trốn ở nước ngoài. Cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với Ngọ về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.