Bình luận
0
Trong vụ án Mr Pips tức Phó Đức Nam (SN 1994, ở TP.HCM) lừa đảo, cơ quan điều tra cáo buộc bị can này thực hiện 920 vụ, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng thông qua các sàn forex.
Các bị can Nguyễn Hòa Bình (SN 1981, tức Shark Bình), chủ Công ty Ngân Lượng và 2 thuộc cấp là Trần Thị Thanh Tâm (SN 1993, ở Nghệ An), Nguyễn Thị Nam (SN 1987, ở Bắc Ninh) bị cáo buộc giúp đường dây của Mr Pips rửa tiền.
Theo điều tra, để thực hiện hành vi lừa đảo, Phó Đức Nam thống nhất với bộ phận tài vụ dưới quyền sẽ mở ví điện tử tại các công ty trung gian thanh toán, gồm Công ty Ngân Lượng nơi bị can Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch.
Kết luận điều tra bổ sung thể hiện, đầu năm 2020, Phó Đức Nam (lúc này là người đại diện của sàn GKFX tại Việt Nam) liên hệ với Trần Thị Thanh Tâm, giới thiệu là người đại diện mới của sàn và muốn thỏa thuận mức phí chiết khấu.
Tâm báo cáo xin ý kiến Nguyễn Hòa Bình và Bình giao Tâm chăm sóc khách hàng là sàn forex của GKFX. Mức phí giao dịch của sàn GKFX vẫn là 2,5% cho giao dịch nạp và 1% tiền rút +1.000đ/1 lần rút.
Thời điểm đầu năm 2021, Phó Đức Nam xin giảm phí nạp, rút tiền cho các ví Ngân lượng của các sàn chứng khoán forex của mình nhưng Nguyễn Hòa Bình không đồng ý và giữ nguyên mức phí nêu trên.
Sau đó, Nam tiếp tục tạo lập thêm các sàn forex DK Trade; ASX; ACX; Sea Investing, Honor; ScopeMarkets và thông báo cho công ty Ngân lượng biết.
Quá trình chăm sóc sàn forex của Phó Đức Nam, bộ phận chăm sóc khách hàng do Tâm quản lý lập ra các nhóm Telegram, tên nhóm thường là tên sàn – Hỗ trợ kỹ thuật ví dụ như “GKFX – hỗ trợ kỹ thuật” trong nhóm này có Tâm cùng nhân viên bộ phận vận hành, bộ phận kỹ thuật và nhân viên của công ty chứng khoán Phó Đức Nam.
Khi nhân viên công ty chứng khoán báo có giao dịch bị lỗi, ví dụ như: Khách hàng nạp tiền đầu tư mà tài khoản đầu tư của khách chưa có tiền thì chuyển bill nạp tiền hoặc mã nạp tiền vào nhóm này. Tâm và đồng nghiệp tiếp nhận thông tin rồi thông báo cho các bộ phận vận hành, kỹ thuật kiểm tra xem lý do tiền chưa vào tài khoản của sàn. Sau đó, các bộ phận này sẽ kiểm tra, xử lý rồi nhắn kết quả lên nhóm để nhân viên công ty của Phó Đức Nam biết.
Tháng 6 năm 2020, Công ty Ngân lượng bắt đầu nhận được các công văn của cơ quan công an xác minh về các ví Ngân lượng có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư sản forex của Phó Đức Nam.
Nguyễn Thị Nam báo cáo cho Nguyễn Hòa Bình nội dung trên. Lúc này, mặc dù biết các sàn forex của Phó Đức Nam vi phạm pháp luật nhưng do muốn cho ví ngân lượng của sàn forex tiếp tục hoạt động nhằm hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch nên Bình đã chỉ đạo Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm không cung cấp thông tin ví thật của sàn mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví ngân lượng khác (ví giả) để cung cấp cho cơ quan công an.
Điều tra xác định, Bình chỉ đạo Tâm liên hệ với nhân viên sàn forrex của Nam thông báo việc có công văn xác minh của cơ quan công an và yêu cầu sàn forex cung cấp thông tin một ví khác (không phải ví đúng của sản) và các giao dịch rút tiền của khách hàng đầu tư trên sàn có số tiền phù hợp, nghĩa là bằng hoặc ít hơn số tiền mà khách nạp vào ví của sản Forex).
Sau đó, Tâm chuyển các thông tin này cho Thị Nam để Nam soạn thảo công văn và tài liệu trả lời cơ quan công an theo hướng: Thông tin ví nhận tiền của bị hại do cơ quan công an xác minh là thông tin ví do nhân viên sàn Forex cung cấp, giao dịch nạp vào ví là giao dịch của khách hàng nêu trong công văn của cơ quan công an, giao dịch rút là giao dịch do nhân viên sản Forex cung cấp như nêu trên.
Khi làm xong công văn phúc đáp và tài liệu kèm theo, Nam chuyển cho Bình duyệt, đồng ý thì Nam ký nháy vào văn bản rồi chuyển cho người đại diện pháp luật của công ty CP Ngân lượng ký ban hành.
Để thực hiện chỉ đạo của Bình, trong thời gian từ tháng 6/2020 đến giữa năm 2021 khi có công văn của cơ quan công an xác minh ví sàn forex của Phó Đức Nam, bị can Nguyễn Thị Nam nhắn tin qua Telegram chuyển cho Tâm để Tâm nhắn tin qua Telegram cho Phó Đức Nam sau đó chuyển lại thông tin hoặc chỉ đạo nhân viên sàn giao dịch chuyển tài liệu cho Tâm rồi Tâm chuyển cho Thị Nam qua ứng dung Telegram.
Từ khoảng giữa năm 2021 đến cuối năm 2022, Tâm cho Nguyễn Thùy Linh vào nhóm Telegram. Khi có công văn xác minh của Cơ quan Công an, Nguyễn Thị Nam sẽ chụp và gửi hình ảnh công văn xác minh của cơ quan công an vào nhóm này.
Tiếp đến, Tâm chỉ đạo Linh gửi hình ảnh công văn qua Telegram cho Phó Đức Nam. Nam chỉ đạo nhân viên sàn gửi lại cho Linh dữ liệu về các mã giao dịch (tiền nặp, tiền rút) và email ví ngân lượng. Linh sẽ gửi lại thông tin trên vào nhóm Telegram nêu trên để Nam tổng hợp làm công văn trả lời công văn xác minh của cơ quan Công an.
Quá trình điều tra xác định từ ngày 15/6/2020 đến hết ngày 23/09/2022 (khoảng thời gian có công văn của các cơ quan chức năng), có tổng số 232 bị hại chuyển vào các tài khoản ví ngân lượng, tổng số tiền 318 tỷ đồng để nạp vào các sàn forex.
Cuộc đua ngầm giữa 2 thế hệ tiểu hoa đán màn ảnh Hoa ngữ ngày càng trở nên gay gắt. Người hâm mộ liên tục đưa ra những so sánh khắt khe về địa vị thời trang cùng thành tích điện ảnh của thần tượng.
Chia sẻ
Chuyến thăm cấp nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gắn đối ngoại cấp cao với hợp tác cụ thể về kinh tế, công nghệ, giáo dục và nguồn nhân lực. Mục tiêu đặt ra không dừng ở mở rộng quan hệ, mà là tạo ra những xung lực phát triển mới cho đất nước.
Chia sẻ
7 tháng đầu năm 2026, Việt Nam nhập siêu 20,6 tỷ USD. Con số này tăng mạnh đang đặt ra câu hỏi về "sức khỏe" nền kinh tế. Tuy nhiên, TS Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế cho rằng, chưa nên quá lo ngại.
Chia sẻ
CLB Công an TP.HCM nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng với hai bản hợp đồng đáng chú ý là tiền đạo Jason Cummings và tiền vệ tấn công Juanjo Narvaez.
Chia sẻ
Nếu có dịp ghé thăm thành phố biển Đà Nẵng và muốn thưởng thức một bát bún bò chuẩn vị, thơm ngon thì quán bún bò Bà Phượng chính là một địa chỉ hàng đầu mà du khách không nên bỏ qua. Không chỉ là cái tên quen thuộc với người dân địa phương, nơi đây còn trở thành điểm đến ẩm thực thu hút rất đông khách du lịch.
Chia sẻ
Bổ sung một số loại nước này không chỉ cung cấp nước và dưỡng chất mà còn giúp giảm mùi cơ thể rất hiệu quả.
Chia sẻ
Ngày 8/8, nhân kỷ niệm 80 năm thương hiệu Vespa (1946-2026), sự kiện Scooter Fest 2026 với chủ đề "Một thoáng Sài Gòn" quy tụ đông đảo người yêu xe trong nước và quốc diễn ra tại TP.HCM, trong đó có sự góp mặt đặc biệt của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.
Chia sẻ
Vụ trộm bánh xe ô tô tại khu đô thị Thanh Hà hiện đang được cơ quan công an nhanh chóng làm rõ. Dưới góc độ pháp lý, luật sư cho rằng tùy giá trị tài sản và tính chất, mức độ hành vi, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trộm cắp tài sản, trong đó có trường hợp đối mặt với mức án lên tới 7 năm tù.
Chia sẻ
Chiều 8/8, nguồn tin từ UBND phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng (địa phận TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ) cho biết, Công an phường Mũi Né phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng đến khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ một công nhân bị tử vong do sập tường trong lúc thi công tuyến đường ở phường Mũi Né.
Chia sẻ
Trong ký ức của PGS.TS Bùi Xuân Đính (Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam), PGS.TS Hà Đình Đức, người được mệnh danh là "nhà rùa học" là người đáng kính trọng, gần gũi và đầy tâm huyết với tình yêu với mảnh đất Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chia sẻ
Phổ Nghi từng hồi tưởng trong cuốn Nửa đời trước của tôi rằng sau khi trở thành hoàng đế, ông chưa bao giờ được ăn một miếng thức ăn nóng. Một trong những nguyên nhân chính là chế độ thái giám thử món, đồng thời đây cũng là một khía cạnh cho thấy nỗi bi ai của chế độ hoàng quyền thời cổ đại.
Chia sẻ
Từ những cây na được trồng tại khu vực Quang Trung cách đây hơn 30 năm, vùng na núi đá ở phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang nay đã phát triển lên gần 60ha, với sản lượng 250-300 tấn/năm, mang lại giá trị 12-15 tỷ đồng.
Chia sẻ
Điểm mới nổi bật của Nghị quyết số 23 là khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà còn là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới, đồng hành và tham gia trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.
Chia sẻ
Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn để đào đồi đất qua đó phát hiện 18 bộ hài cốt liệt sĩ ở rãnh mộ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng.
Chia sẻ
Jorge Messi, người vừa là cha vừa là người đại diện lâu năm, luôn đồng hành và góp phần quan trọng trong sự nghiệp của Lionel Messi, đã qua đời ở tuổi 68 sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật.
Chia sẻ
Kế thừa tinh thần giao thương của phố thị Việt và được thiết kế dưới tư duy quy hoạch chuẩn quốc tế, SOHO tại The Global City mở ra một sắc thái mới cho nhà phố thương mại tại Việt Nam. Từ quy hoạch tổng thể đến thiết kế từng chi tiết, mọi giá trị đều được kiến tạo để sống, kinh doanh và tận hưởng cùng song hành trong một không gian.
Chia sẻ
Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 5 lãnh đạo các doanh nghiệp quốc phòng Nga liên quan đến hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo Iskander-M và tên lửa liên lục địa RS-28 Sarmat. Các cá nhân này bị đóng băng tài sản tại EU, cấm cung cấp nguồn lực kinh tế và bị cấm nhập cảnh vào lãnh thổ khối.
Chia sẻ
Giá vàng hôm nay chiều 8/8, vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng mạnh so với đầu giờ sáng nay. Trong khi, giá vàng thế giới cũng tăng vọt và chốt phiên tuần ở mức 4.350 USD/ounce.
Chia sẻ
Becamex TP.HCM vừa ra thông báo về việc họ đã chiêu mộ thành công tiền đạo trẻ Bùi Văn Bình từ CLB Công an TP.HCM.
Chia sẻ
“Các dự án dầu khí ngày càng ở vùng nước sâu, xa bờ, với điều kiện triển khai khó khăn hơn, địa chất phức tạp hơn, vốn đầu tư lớn hơn… nhiều mỏ nhỏ, cận biên nếu áp dụng cơ chế thông thường sẽ không đủ điều kiện để nhà đầu tư triển khai dự án. Nếu không triển khai, Nhà nước cũng không có thêm nguồn thu”, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng thông tin.
Chia sẻ
Dù số ca mắc sốt xuất huyết trong tuần tại Đồng Tháp đã giảm đến 47,3% nhờ các chiến dịch ra quân quyết liệt, ngành y tế địa phương vẫn phát đi cảnh báo khẩn.
Chia sẻ
Tăng trưởng 2 con số đang là bài toán lớn với TP.HCM. Thành phố có quy mô kinh tế lớn, nhiều lợi thế sau sáp nhập. Nhưng để từ mức tăng trưởng hiện tại lên 10% trở lên, các động lực cũ là chưa đủ.
Chia sẻ
Chủ tịch nước đã truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã truy tặng Bằng khen đối với Trung sĩ Cao Tuấn Anh - người đã hy sinh khi có hành động dũng cảm cứu đồng đội khỏi khu vực nguy hiểm.
Chia sẻ
Bắc Ninh FC tiếp tục hoàn thiện lực lượng trước thềm mùa giải 2026/27 khi chính thức chào đón 4 tân binh gồm Nguyễn Chính Đăng, Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Duy Dương và Lê Thắng Long.
Chia sẻ
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa bắt đầu chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Serbia, quốc gia vốn duy trì quan hệ chính trị và kinh tế lâu đời với Nga. Chuyến đi được đánh giá là nỗ lực của Kiev nhằm tăng cường quan hệ với Belgrade và thúc đẩy Serbia xích lại gần hơn với Ukraine cũng như Liên minh châu Âu (EU).
Chia sẻ
Do ảnh hưởng của các đợt mưa kéo dài từ ngày 28/7 đến ngày 7/8/2026, tại Km59+100, đường Nam Cường - Bảo Hà (ĐT.161), thuộc địa phận xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai xảy ra sạt lở taluy âm, gây hư hỏng toàn bộ mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.
Chia sẻ
Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi yêu cầu rà soát, xử lý quyết liệt các cơ sở kinh doanh, hộ gia đình vi phạm về đất đai, đất rừng, trật tự xây dựng, hành lang an toàn giao thông, hành lang biển và trật tự đô thị; trường hợp vi phạm đã được xử lý phải xem xét ngừng cung cấp điện, nước, viễn thông và các giấy phép, điều kiện kinh doanh theo quy định.
Chia sẻ
Cho ý kiến về dự thảo luật, đại biểu Nguyễn Thị Sửu (Đoàn TP. Huế) cho rằng, phân quyền càng lớn, cơ chế kiểm soát càng phải tương xứng. Đồng thời, bà Sửu yêu cầu, không vô tình “xã hội hoá” tổn thất và “tư nhân hoá” lợi ích.
Chia sẻ
Nữ diễn viên "Hoa hồng trên ngực trái" bất ngờ được cầu hôn sau khi tự tay nấu nồi ốc chuối đậu cho bạn trai Việt kiều Mỹ.
Chia sẻ
Mới đây, đã xuất hiện những thông tin về việc hậu vệ Võ Minh Trọng rời Becamex TP.HCM để trở lại khoác áo CLB Công an TP.HCM.
Chia sẻ
Thời sự 
Thế giới 
Nhà nông 
Hội và Cuộc sống 
Đại đoàn kết dân tộc 
Kinh tế 
Thể thao 
Văn hóa - Giải trí 
Xã hội 
Bạn đọc 
Nhà đất 
Media 
Chuyển động Sài Gòn 
Pháp luật 
Dân Việt trò chuyện 
Gia đình 
Đông Tây - Kim Cổ 
Khoa học Công nghệ 
Radio Nông dân 
Doanh nghiệp 
Đăng nhập
Gia Bình
