Sốc: Hàng trăm triệu USD tiền số “tháo chạy” khỏi Iran giữa vòng vây Mỹ

Iran chuyển hơn 300 triệu USD tiền số giữa áp lực từ Mỹ

Theo một báo cáo tình báo mạng mà tờ Fox News Digital đã xem xét, cơ sở hạ tầng tiền điện tử liên kết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vẫn tiếp tục hoạt động trong thời gian mất mạng internet toàn quốc sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Điều này cho phép hàng trăm triệu đô la tiền điện tử được chuyển ra khỏi đất nước.

Omri Raiter, người sáng lập kiêm CEO của RAKIA, một công ty tình báo mạng chuyên phát triển các nền tảng phân tích dữ liệu được các chính phủ và cơ quan an ninh sử dụng, đã nói với Fox News Digital rằng, nhóm của ông bắt đầu theo dõi hoạt động tiền điện tử của Iran trong thời gian thực sau các cuộc tấn công, và nhanh chóng phát hiện ra sự gia tăng đột biến số tiền rút ra từ các tài khoản tiền điện tử có liên kết với Iran.

Bị cắt internet, Iran vẫn chuyển hàng trăm triệu USD tiền số ra nước ngoài. Ảnh: @Bloomberg.com.

"Chúng tôi đã chứng kiến ​​dòng tiền điện tử đổ ra ngoài như vũ bão kể từ những giờ đầu tiên của cuộc chiến. Ban đầu chỉ là vài chục triệu đô la, rồi tăng lên hàng trăm triệu đô la và hơn thế nữa. Tiền cứ thế tuôn ra từ các tài khoản tiền điện tử của Iran”, Omri Raiter nói.

Theo một báo cáo nội bộ dựa trên dữ liệu tình báo blockchain do RAKIA trích dẫn, các ví điện tử liên kết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã nhận được hơn 3 tỷ đô la tiền điện tử vào năm 2025. Báo cáo cũng trích dẫn dữ liệu công khai từ công ty phân tích blockchain Chainalysis, ước tính hệ sinh thái tiền điện tử chung của Iran đạt hoạt động trị giá 7,78 tỷ đô la vào năm 2025.

Omri Raiter cho biết, dữ liệu cho thấy Iran đã phát triển một cơ sở hạ tầng tài chính dựa trên tiền điện tử đáng kể, có khả năng hoạt động ngay cả trong thời kỳ bị trừng phạt nặng nề và gián đoạn thông tin liên lạc.

"Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã tài trợ cho các hoạt động ủy nhiệm thông qua chính những hành lang tiền điện tử này”, Omri Raiter nói.

Ngày 30 tháng 1, Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt các sàn giao dịch tiền điện tử có liên hệ với các cá nhân Iran, đánh dấu một trong những lần đầu tiên Mỹ nhắm mục tiêu vào toàn bộ nền tảng tài sản kỹ thuật số thay vì các ví riêng lẻ vì hành vi trốn tránh lệnh trừng phạt có liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết, động thái này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm phá vỡ các mạng lưới tài chính có liên hệ với Tehran, Iran.

"Bộ Tài chính Mỹ sẽ tiếp tục truy quét các mạng lưới của Iran và giới tinh hoa tham nhũng làm giàu trên lưng người dân", ông Bessent nói trong một thông cáo báo chí của Bộ Tài chính hồi tháng Giêng. "Điều này cũng áp dụng cho những nỗ lực của chế độ Iran nhằm sử dụng tài sản kỹ thuật số để né tránh các lệnh trừng phạt”.

Sự gia tăng gần đây dường như phản ánh hai xu hướng song song: các khoản tiền được chuyển ra ngoài để hỗ trợ các mạng lưới ủy nhiệm khu vực của Iran và tiền được chuyển ra ngoài bởi các cá nhân có liên hệ với chế độ Iran nhằm bảo vệ tài sản cá nhân của họ, theo phân tích của RAKIA.

"Việc tài trợ cho chiến tranh ủy nhiệm và việc chuyển vốn cá nhân ra nước ngoài là hai mặt của cùng một đồng xu, chúng cùng được lưu chuyển qua những kênh tương tự”, Omri Raiter nói.

Omri Raiter còn cho biết, công ty đã xác định được các dòng tiền điện tử có liên quan đến các mạng lưới trước đây được cho là có liên hệ với các nhóm được Iran hậu thuẫn. "Một số tài khoản mà chúng tôi thấy có liên quan đến những khu vực mà tiền điện tử thường được dùng cho các cuộc chiến tranh ủy nhiệm", Omri Raiter nói với Fox News Digital, dẫn chứng các hoạt động liên quan đến Lebanon và Yemen.

"Một phần trong số đó có thể là do người trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đang cố gắng chuyển tiền của riêng họ. Nhưng khi nhìn vào quy mô và thời điểm, có vẻ như đó là một vụ chuyển tiền có sự phối hợp”, Omri Raiter nhận định.

Báo cáo do RAKIA công bố cho biết, hoạt động này vẫn tiếp diễn ngay cả sau khi Iran áp đặt lệnh cắt internet trên diện rộng khắp cả nước. Theo nhóm giám sát internet NetBlocks, khả năng kết nối internet toàn quốc đã giảm xuống chỉ còn khoảng 1% so với mức bình thường trong thời gian mất điện.

Bất chấp lệnh đóng cửa đó, các nhà nghiên cứu của RAKIA cho biết, họ đã phát hiện hơn 1.100 Nút mạng tiền điện tử (crypto node) đang hoạt động bên trong Iran. Các nhà nghiên cứu của RAKIA cho biết, hoạt động này cho thấy cơ sở hạ tầng chuyên dụng vẫn tiếp tục hoạt động ngay cả khi hàng triệu người dân Iran bị cắt đứt khỏi internet.

Theo báo cáo, hầu hết các điểm Nút mạng tiền điện tử (crypto node) tập trung ở hành lang Tehran-Qom, khu vực bao gồm các cơ quan chính phủ và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) lớn. Phân tích cho thấy các cụm nhỏ hơn được phát hiện ở các thành phố của Iran, bao gồm Isfahan, Mashhad, Tabriz và Kermanshah. Công ty RAKIA cho biết cuộc điều tra của họ dựa trên sự kết hợp giữa giám sát mạng và thông tin tình báo blockchain có sẵn công khai.

×