Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 22/10: Phải lưu trữ dữ liệu giao dịch trong 10 năm chống rửa tiền

Quy định đáng chú ý về lưu trữ dữ liệu giao dịch tài sản mã hoá

Theo bà Nguyễn Thị Minh Thơ, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước), theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa hiện chưa thuộc nhóm đối tượng báo cáo theo quy định của pháp luật.

“Tuy nhiên, trên cơ sở đánh giá rủi ro và xu hướng quốc tế, chúng tôi đã tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP, trong đó bổ sung các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa vào danh mục đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ báo cáo phòng, chống rửa tiền”, bà Thơ thông tin.

Bắt buộc lưu trữ dữ liệu giao dịch tài sản mã hoá trong 10 năm để chống rửa tiền.

Trong số những trách nhiệm đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hoá theo Nghị quyết 05 về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, có nội dung đáng chú ý:

Lưu trữ thông tin trên hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam tối thiểu 10 năm, bao gồm lịch sử giao dịch, thông tin người khởi tạo và người thụ hưởng (tên, địa chỉ, địa chỉ ví), địa chỉ IP và thiết bị truy cập, thông tin tài khoản ngân hàng liên kết của nhà đầu tư.

Trong trường hợp sử dụng bên thứ ba để hỗ trợ cung cấp dịch vụ, tổ chức phải đảm bảo đối tác đáp ứng các tiêu chuẩn về an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và tuân thủ các quy định về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Đối với hoạt động chuyển tiền của nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài phải mở một tài khoản thanh toán chuyên dùng bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép cung ứng dịch vụ ngoại hối tại Việt Nam. Tài khoản này được sử dụng để thực hiện các giao dịch hợp pháp theo quy định. Nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Chậm nhất vào ngày 10 tháng đầu tiên của mỗi quý, ngân hàng nơi nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản chuyên dùng có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản gửi Bộ Tài chính, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cục Phòng, chống rửa tiền và Cục Quản lý ngoại hối) về tình hình thu, chi trên tài khoản trong quý trước đó, liên quan đến hoạt động mua bán tài sản mã hóa của nhà đầu tư nước ngoài.

Thêm công ty chứng khoán rót tiền tỷ lập công ty tài sản số

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS, mã ORS) hé lộ việc đang mở rộng hoạt động sang lĩnh vực tài sản số. Mới đây, công ty đã thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Công nghệ Tài sản số Tiên Phong, vốn điều lệ 120 tỷ đồng. Ngày thành lập là 14/10/2025, địa chỉ trụ sở chính đặt tại Tầng 11, Tòa nhà Doji Tower, số 5 Lê Duẩn, Hà Nội.

Ngành nghề kinh doanh chính của Tài sản số Tiên Phong là hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo; đầu tư kinh doanh cơ sở ươm tạo công nghệ, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Về cơ cấu cổ đông sáng lập, TPS nắm giữ 10% vốn, tương ứng vốn góp 12 tỷ đồng. Chủ tịch TPS - ông Nguyễn Hồng Quân nắm giữ 74,3% vốn, giá trị hơn 89 tỷ. Ông Quân cũng đồng thời đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Công ty Tài sản số Tiên Phong.

CTCP Quản lý quỹ Việt Cát - công ty con của Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) góp 1,2 tỷ đồng và nắm giữ 1% vốn.

Trước TPS, nhiều ông lớn ngành chứng khoán đã có động thái gia nhập lĩnh vực này sau khi Nghị quyết số 5/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 của Chính phủ được ban hành về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Chứng khoán Kỹ thương (TCBS), SSI, Chứng khoán VPBank, Chứng khoán HD, Chứng khoán VIX… đã tham gia thành lập pháp nhân, góp vốn vào các tổ chức vận hành sàn giao dịch tài sản số trong nước.

Thị trường tài sản mã hoá hôm nay 22/10: Giảm đồng loạt

Cập nhật tại thời điểm 7h30, 22/10 (giờ Việt Nam), theo Coindesk, thị trường crypto lao dốc. Giá Bitcoin giảm 1,58%, giao dịch quanh giá 108.161 USD, vốn hoá thị trường đạt 2.150 tỷ USD.

Những đồng tiền điện tử lớn khác cũng đồng loạt giảm theo các mức khác nhau: Ethereum (-2,53%), Binance Coin (-2,94%), XRP (-2,19%), Solana (-0,55%), TRON (-0,11%), Dogecoin (-2,32%), Cardano (-2,72%)...

Thị trường tiền mã hóa chứng kiến cú giảm mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố khả năng áp thuế 157% lên hàng hóa Trung Quốc.

Trước phát biểu này, Bitcoin đã tiến sát mốc 112.000 USD, nhưng ngay sau đó rớt xuống 108.000 USD, kéo theo đà giảm của nhiều altcoin.

Giới phân tích cho rằng, thay vì hạ nhiệt, căng thẳng thương mại Mỹ – Trung đang bùng phát trở lại, gây tâm lý lo ngại trên toàn thị trường.

Trong cuộc phỏng vấn với The Block, Jeff Mei – Giám đốc vận hành sàn BTSE – cho rằng diễn biến mới trên thị trường crypto xuất phát từ khủng hoảng vĩ mô và tâm lý phòng thủ của nhà đầu tư trước cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và ông Trump dự kiến diễn ra tại Hàn Quốc cuối tháng 10.

×